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银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于( )个周期。

A.1

B.2

C.3

D.4


参考答案

更多 “ 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于( )个周期。A.1B.2C.3D.4 ” 相关考题
考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。 A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括:()。 A.上周期未检查存款优先检查的原则B.大额存款优先检查的原则C.存款异常变动优先检查的原则D.重点账户存款变动优先检查的原则

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。 A.保证真实B.全面覆盖C.重点领域覆盖D.确有实效

考题 存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则

考题 银行业金融机构制定的存款风险滚动式检查制度中有关存款检查中发现问题的确认、应重点关注个人结算账户的确定、抽查的比例、执行力的要求、问责规定、保密规定以及重大情况的标准等,均由银行业金融机构自定,并向银监会或法人属地监管机构报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应明确制度执行力要求,规定内部主管部门和职责,规定检查人员职责,并执行不力或检查不力的行为作出具体问责规定。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。() 此题为判断题(对,错)。

考题 存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。A、制度合理性B、制度有效性C、操作合规性D、操作全面性

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。A、保证真实B、全面覆盖C、重点领域覆盖D、确有实效

考题 银监会规定,存款风险滚动检查的具体周期由银行业金融机构自身确定,但一年不得少于2个周期,以实现全面覆盖的要求。

考题 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于()个周期。A、1B、2C、3D、4

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。A、对公B、个体C、储蓄D、对公与个体

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的()A、本、外币存款B、本币存款C、保证金存款D、外币存款

考题 多选题行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()A长期未发生业务客户优先检查原则B大额存款优先检查原则C存款异常变动优先检查原则D重点账户存款变动优先检查原则E问题贷款客户存款账户优先检查原则

考题 填空题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。

考题 多选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。A保证真实B全面覆盖C重点领域覆盖D确有实效

考题 单选题银行业金融机构必须建立适应()的存款风险滚动式检查制度。A 风险管理B 业务经营C 存款结构D 客户结构

考题 单选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有()方面的规定。A 保密B 激励C 约束D 信息披露

考题 单选题存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。A 制度合理性B 制度有效性C 操作合规性D 操作全面性

考题 单选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的()A 本、外币存款B 本币存款C 保证金存款D 外币存款

考题 多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》,银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,“三优先”是指( )。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查

考题 单选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()、保证真实和确有实效的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。A 全面覆盖B 重点覆盖C 基本覆盖D 个别选择

考题 判断题银监会规定,存款风险滚动检查的具体周期由银行业金融机构自身确定,但一年不得少于2个周期,以实现全面覆盖的要求。A 对B 错

考题 单选题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是()A 对公结算账户中核算的本、外币存款B 对私结算账户中核算的本、外币存款C 对私结算账户中核算的外币存款D 对私结算账户中核算的本存款