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案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（ ）

A.现金或存(单)折

B.票据

C.印鉴身份证原件或复印件

D.手机

参考答案

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考题 以下哪些行为是不正确的操作?() A.员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇B.员工使用自己的个人账户为他人过渡资金C.员工借用客户的个人账户为自己过渡资金D.柜员使用本人柜员号办理本人业务E.为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
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考题 根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。 A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务
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考题 下列关于实物黄金业务流程，正确的排序是（ ）。 ①客户选择开办实物黄金的网点办理业务 ②将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员 ③填写实物黄金购买申请表 ④收取或代保管黄金产品成交单及发票 A．①④③② B．②④③① C．①④②③ D．①③②④
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考题 以下哪些()物品严禁柜员在营业区域内保管。 A、客户身份证、对公客户开户资料原件或复印件B、空白的一般凭证C、现金、充值卡D、客户的回单、对账单
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考题 下列关于客户开办实物黄金业务的流程正确的是( )。A．填写实物黄金购买申请→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员→收取或代保管黄金产品、成交单及发票B．收取或代保管黄金产品、成交单及发票→填写实物黄金购买申请→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员C．填写实物黄金购买申请→收取或代保管黄金产品、成交单及发票→将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员D．将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员→填写实物黄金购买申请→收取或代保管黄金产品、成交单及发票
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考题 邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。A对B错
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考题 营业终了，（）等尾箱物品换人清点核对无误后，双人上锁上解或入库保管。A、柜员现金B、客户身份证C、客户存单（折、卡）D、重要空白凭证E、有价单证
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考题 案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）A、现金或存（单）折B、票据C、印鉴身份证原件或复印件D、手机
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考题 《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（）A、柜员办理本人业务B、不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务D、代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
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考题 严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证，违规代客户保管身份证件、现金、存单（折）、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。
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考题 严禁使用柜员尾箱为客户保管（）等物品。A、有价单证B、客户身份证C、重要空白凭证D、印章E、存单（折、卡）
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考题 严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。A、本人B、主管C、下属D、其他柜员
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考题 邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。
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考题 任何人员严禁私自为客户保管现金、贵金属、（）、票据、印鉴和保险、理财单据等重要物品或私自保留、复印或重制客户资料。A、存单（折）B、银行卡C、有价单证D、重要空白凭证E、债券
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考题 严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、（）、印章、印鉴等物品A、身份证件B、票据C、有价单证D、合同
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考题 兴业银行员工严禁代客户保管（）等物品。A、存单B、现金C、有价单证D、票据
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考题 下列哪些行为属于“二十一条严禁”范围（）。A、代客户保管现金、存单（折）、卡、有价证券、身份证原件（复印件）等重要物品B、违规代客户办理业务C、柜员当班期间为个人办理业务D、单人临柜
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考题 《中国银行营业柜员十个严禁》（2011版）中，严禁私自代客户保管（）A、存折/单/卡B、网银身份认证工具/密码C、有价单证D、身份证件、合同、票据、印章、印鉴等物品
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考题 多选题《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为()A柜员办理本人业务B不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务C代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务D代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
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考题 多选题下列哪些行为属于“二十一条严禁”范围（）。A代客户保管现金、存单（折）、卡、有价证券、身份证原件（复印件）等重要物品B违规代客户办理业务C柜员当班期间为个人办理业务D单人临柜
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考题 多选题案防制度中严禁柜员代客户保管的物品有：（）A现金或存（单）折B票据C印鉴身份证原件或复印件D手机
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考题 多选题严禁私自代客户保管存折/单/卡、网银身份认证工具/密码、（）、印章、印鉴等物品A身份证件B票据C有价单证D合同
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考题 判断题严禁银行员工违规代客户购买、传递、保管各类重要空白凭证，违规代客户保管身份证件、现金、存单（折）、卡、有价单证、印章、证书、贵金属等重要资料和贵重物品。A 对B 错
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考题 判断题邮储网点员工严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备；但可以代保管身份证件或身份证件复印件。A 对B 错
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考题 多选题《中国银行营业柜员十个严禁》（2011版）中，严禁私自代客户保管（）A存折/单/卡B网银身份认证工具/密码C有价单证D身份证件、合同、票据、印章、印鉴等物品
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考题 多选题严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。A本人B主管C下属D其他柜员
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考题 单选题办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（） ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置/重置/输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告A ②③④⑤B ②③④⑤⑥C ②③④⑤⑥⑦D ②③④⑤⑥⑦⑧
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