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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以案件审结时的金额为准() 此题为判断题(对,错)。

考题 在案件信息报送中,案件涉及金额以()确认金额为准。 A.银监局B.公安局C.司法机关D.金融机构

考题 发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是() A、涉案金额在20万元(不含)以下的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%B、涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上,且不低于50万元C、涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元以内的,按实际损失金额的80%赔偿D、损失金额在50万元及以上的,按不低于50万元赔偿

考题 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以()金额为准。A.实际确认的B.上报时了解的C.初步估算的D.领导确定的

考题 根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有()。A、涉案金额在300万元以上,500万元以下以上的贪污案件B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件C、亡1人以上,3人以下的抢劫案件D、涉案金额在300万元以上,500万元以下以上的诈骗案件

考题 《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,重大、恶性案件的标准()A、涉案金额等值人民币五百万元(含)以上B、涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C、涉案金额等值人民币一百万元(含)以上D、涉案金额等值人民币一亿元(含)以上

考题 在报送案件确认信息时,“当期挽回损失金额”=()。A、“涉案金额”-“违规金额”B、“风险金额”-“违规金额”C、“涉案金额”-“风险金额”D、“违规金额”-“风险金额”

考题 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。

考题 根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,下列属于特别重大案件的是()。A、涉案金额在300万元以上,500万元以下的贪污案件B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件C、伤3人以上,5人以下的抢劫案件D、涉案金额在300万元以上,500万元以下的诈骗案件

考题 银监会办公厅印发了《关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》,信息报送补充要求增加了()内容。A、风险敞口B、当期挽回损失金额C、讼诉金额D、报送成功堵截案(事)件情况

考题 下列操作风险事件需向总行报告的有()。A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C、涉案金额100万元以上的诈骗案件D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件

考题 涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。

考题 在农业银行内部控制评价内容中,二级分行一旦发生案件,()A、无论涉案金额大小都要扣分B、结合案件数量与涉案金额进行扣分C、发生低于涉案金额下限的案件不扣分D、降等级

考题 多选题下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的一般案件的有()。A涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下的贪污、挪用案件B涉案金额达人民币10万元以上,30万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件C涉案金额在人民币50万元以下的贪污、挪用案件D涉案金额在人民币10万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

考题 多选题银监会办公厅印发了《关于银行业案件(风险)信息报送有关问题的通知》,信息报送补充要求增加了()内容。A风险敞口B当期挽回损失金额C讼诉金额D报送成功堵截案(事)件情况

考题 多选题下列操作风险事件需向总行报告的有()。A虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C涉案金额100万元以上的诈骗案件D涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件

考题 单选题在农业银行内部控制评价内容中,二级分行一旦发生案件,()A 无论涉案金额大小都要扣分B 结合案件数量与涉案金额进行扣分C 发生低于涉案金额下限的案件不扣分D 降等级

考题 单选题《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。A 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除C 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息

考题 单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,重大、恶性案件的标准()A 涉案金额等值人民币五百万元(含)以上B 涉案金额等值人民币一千万元(含)以上C 涉案金额等值人民币一百万元(含)以上D 涉案金额等值人民币一亿元(含)以上

考题 多选题下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有()。A涉案金额50万元以上,100万元以下的诈骗案件B涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件C涉案金额10万元以上,30万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件D涉案金额10万元以下,无人员伤亡的抢劫、盗窃案件

考题 单选题在报送案件确认信息时,“当期挽回损失金额”=()。A “涉案金额”-“违规金额”B “风险金额”-“违规金额”C “涉案金额”-“风险金额”D “违规金额”-“风险金额”

考题 单选题下列哪种案件,属特大案件()。A 涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件B 涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件C 涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件D 涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件

考题 多选题下列选项中,属于由省(区、市)邮政公司和省(区、市)邮政储蓄分行督办的案件有()。A发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额100万元人民币以上B盗窃案件涉案金额20-50万元人民币C抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡D发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额50-100万元人民币

考题 多选题下列选项中,属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有()。A涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件B涉案金额30万元以上,50万元以下的抢劫、盗窃案件C涉案金额300万元以上,500万元以下的诈骗案件D伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件

考题 判断题案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。A 对B 错

考题 多选题《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号)规定,发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是:()A涉案金额在20万元以下的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%B涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件,经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上,且不低于20万元C涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元以内的,按实际损失的80%赔偿D涉案金额在50万元及以上的案件,损失金额在50万元及以上的,按不低于50万元赔偿

考题 判断题涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件,必须报总行风险管理部门。A 对B 错