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我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。 （ ）
参考答案
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考题
关于操作风险，下列说法错误的是（ ）。[2016年11月真题]A.操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险
B.人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为(员工内部欺诈或内外勾结)等
情况
C.商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险
D.借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等现象，是个人汽车贷款操作风险的重要表现形式
考题
以“或者张某或者李某或者王某见过作案人”为前提，若加上（）。A、“如果张某见过作案人”，则可推出“王某和李某也见过作案人”B、“如果张某和李某都没见过作案人”，则可推出“王某见过作案人”C、“如果李某没见过作案人”，则可推出“王某和李某都见过作案人”D、“如果张某没见过作案人”，则可推出“王某或李某见过作案人”E、“如果张某或王某见过作案人”，则可推出“李某也见过作案人”
考题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险。下列哪种情况是不正确的（）。A、持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入可疑类或损失类B、因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类C、因系统故障、操作失误造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类D、签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入关注类或次级类
考题
关于流窜作案、结伙作案和多次作案，以下理解正确的是（）。A、流窜作案、结伙作案和多次作案是拘留期限延长至30日的必要条件B、甲县人窜至乙县作案必定构成流窜作案C、结伙作案指3人以上共同作案D、只要被抓获前作案2次以上的就构成多次作案
考题
下列风险资产应当直接列入可疑类或损失类的是（）。A、签订个性化分期还款协议后尚未偿还的B、因系统故障、操作失误造成的C、因内部作案或内外勾结作案造成的D、持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的
考题
多选题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险。以下对风险资产分类正确的有（）。A持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认直接列入可疑类或损失类B因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产，直接列入可疑类或损失类C因系统故障、操作失误造成的风险资产，直接列入可以疑类或损失类D签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产，直接列入次级类或可疑类
考题
多选题以下信用卡风险资产应当直接列入可疑类或损失类的业务有（ ）。A因系统故障造成的风险资产B签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产C因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产D经确认持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产E因操作失误造成的风险资产
考题
单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险。下列哪种情况是不正确的（）。A
持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入可疑类或损失类B
因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类C
因系统故障、操作失误造成的风险资产应当直接列入可疑类或损失类D
签订个性化分期还款协议后尚未偿还的风险资产应当直接列入关注类或次级类
考题
问答题在某盗窃案的侦破过程中，甲、乙、丙、丁都有作案嫌疑，后来进一步查明： （1）如果甲和乙都是作案人，则丙不是作案人 （2）只有乙是作案人，丁才是作案人 （3）甲和丙都是作案人。 问：乙和丁是否是作案人？试证明之。
考题
多选题下列风险资产应当直接列入可疑类或损失类的是（）。A签订个性化分期还款协议后尚未偿还的B因系统故障、操作失误造成的C因内部作案或内外勾结作案造成的D持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的
考题
单选题关于操作风险，下列说法错误的是（）。A
操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险B
人员因素引起的操作风险包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈或内外勾结）等情况C
商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险D
借款人恶意欺诈、骗贷和贷款后恶意转移资产的逃废债等现象，是个人汽车贷款操作风险的重要表现形式
考题
单选题百福卡业务风险主要表现在内部风险和（）A
系统风险B
内部作案风险C
外部风险D
管理和操作失误风险
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