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单选题
金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A
3
B
5
C
10
D
15
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考题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
考题
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
考题
金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()
A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部
考题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()
A.年度结束后10个工作日报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
考题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）A、年度结束后10个工作日报告B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。C、年度结束后5个工作日报告。D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
考题
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。A、金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报B、金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C、年度结束后5个工作日内报告D、年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
考题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。A、单向上报B、双向上报C、多向上报D、选择上报
考题
单选题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A
2个工作日内B
3个工作日内C
2个日历日内D
3个日历日内
考题
单选题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）A
年度结束后10个工作日报告B
金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。C
年度结束后5个工作日报告。D
金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。A
金融机构总部指定的一个机构B
金融机构总部或者有总部指定的一个机构C
金融机构各省级分支机构D
金融机构的任一分支机构
考题
单选题金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A
3B
5C
10D
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