网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
柜面挂失的风险点（）。
A
无效证件
B
客户签名不符或未签名
C
持卡人未委托代
D
必填要素不完全、不清晰
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题柜面挂失的风险点（）。A无效证件B客户签名不符或未签名C持卡人未委托代D必填要素不完全、不清晰” 相关考题
考题
依据“柜面典型违规行为表现（2013版）”，下列属于柜面典型违规行为的有（）。A、代客办理虚假网银、现金管理系统、结算卡等各类产品签约；代客户保管存单、存折、卡、印章、身份证明、结算产品介质等；代客户在各类业务凭证上签名；违规代客提取实物贵金属，利用个人账户代客购买贵金属，给予不应给的优惠B、一年中累计发现2次（含）以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录C、逆流程、减流程办理各类柜面业务；现金业务处理未一笔一清D、日终未换人勾对流水；勾对流水直接打钩、勾对时不核对凭证要素、未逐笔勾对凭证要素、核对凭证要素不完整等
考题
柜面办理信用卡激活业务，柜员需审须审查以下内容：（）。A、卡片为农业银行发行的信用卡B、卡片签名条无“样卡”字样C、签名条上有持卡人签名D、卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹E、卡片在有效期内F、卡面标明的性别与持卡人性别一致、客户身份证件上的姓名与信用卡卡面客户姓名拼音一致
考题
客户使用信用卡结账时，如果发现卡背的签名栏未签名，应如何处理？（）A、拒绝受理B、请持卡人先在签名栏签字后，再继续受理C、没收卡片D、照常受理，等持卡人在签单上签名时再提醒其补签卡背的签名栏
考题
验卡时，如果发现卡背的签名栏未签名，收银员应（）A、拒绝受理B、当场验证持卡人身份并核对无误后，持卡人先在签名栏签名后再受理C、没收卡片D、照常受理，等持卡人在签单上签名时再提醒其补签卡背的签名栏
考题
以下对广东农信社印鉴挂失的主要风险描述正确的有（）A、经办员没有认真对客户提供的证件及证明文件的有效性、完整性进行审核，在客户提供的证件不完整或证明文件无效的情况下受理了客户的印鉴挂失解挂手续，导致可能发生相应的法律纠纷风险B、经办员受理客户提求的印鉴挂失申请后，没有及时在柜面业务系统和电子验印系统上进行挂失操作，从而导致客户存款被冒领C、经办柜员或业务主管无认真核对挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全，客户有否漏签名，导致可能发生相应的法律纠纷风险D、会计档案管理人员由于疏忽大意，造成挂失登记簿破损、、鼠咬、变质或丢失等E、开户银行没有及时将新预留印鉴卡上交到印鉴建库点或建库点管理员没有及时进行印鉴卡变更，导致客户使用新印鉴签发的票据无法兑付，引起客户投诉
考题
柜面受理国际卡柜台取现时，受理人员须根据卡片的安全特征检查卡片的真实性和有效性。如遇以下情况，应拒绝持卡人的取现申请（）。A、卡片已过有效期B、卡片背面签名栏没有签名且持卡人拒绝现场签名C、卡片上的姓名与申请表或证件上的姓名不符D、卡片上的卡号与申请表上的卡号不符，卡片上的预印数字与卡号前4位不符
考题
柜台银行卡业务风险点包括（ ）。A、未对银行卡真伪进行审核。签名条有“样卡”字样，签名条上无签名，有打洞、剪角、毁改、涂改痕迹B、在办理需提供身份证件的银行卡业务时，未严格按有关要求审核客户信息。银行卡卡面姓名与客户身份证件姓名不符等C、无卡存款或转账存入银行卡账户未仔细核对存入账户户名D、对于异地卡存、取款等交易，抹账时违规操作
考题
柜员办理凭证件取现业务或持卡人办理5万元以上取现业务要审查持卡人有效证件，证件照片要与持卡人相符；要核对（）一致，卡片背面无签名，应要求持卡人签名。A、证件姓名、卡面姓名（拼音）、卡片背面签名B、卡面姓名（拼音）、卡片背面签名C、证件姓名、卡片背面签名D、证件姓名、卡面卡号、卡片背面签名
考题
多选题柜面受理国际卡柜台取现时，受理人员须根据卡片的安全特征检查卡片的真实性和有效性。如遇以下情况，应拒绝持卡人的取现申请（）。A卡片已过有效期B卡片背面签名栏没有签名且持卡人拒绝现场签名C卡片上的姓名与申请表或证件上的姓名不符D卡片上的卡号与申请表上的卡号不符，卡片上的预印数字与卡号前4位不符
考题
多选题柜面办理信用卡激活业务，柜员需审须审查以下内容：（）。A卡片为农业银行发行的信用卡B卡片签名条无“样卡”字样C签名条上有持卡人签名D卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹E卡片在有效期内F卡面标明的性别与持卡人性别一致、客户身份证件上的姓名与信用卡卡面客户姓名拼音一致
考题
单选题柜员办理凭证件取现业务或持卡人办理5万元以上取现业务要审查持卡人有效证件，证件照片要与持卡人相符；要核对（）一致，卡片背面无签名，应要求持卡人签名。A
证件姓名、卡面姓名（拼音）、卡片背面签名B
卡面姓名（拼音）、卡片背面签名C
证件姓名、卡片背面签名D
证件姓名、卡面卡号、卡片背面签名
考题
判断题签购单上必须要由持卡人本人当面亲笔签名，并与卡片背面签名条上的签名一致，如果签名明显不符，需要求持卡人出示有效证件（身份证、军官证或护照）或联系发卡行对持卡人的身份进行确认。A
对B
错
考题
多选题依据“柜面典型违规行为表现（2013版）”，下列属于柜面典型违规行为的有（）。A代客办理虚假网银、现金管理系统、结算卡等各类产品签约；代客户保管存单、存折、卡、印章、身份证明、结算产品介质等；代客户在各类业务凭证上签名；违规代客提取实物贵金属，利用个人账户代客购买贵金属，给予不应给的优惠B一年中累计发现2次（含）以上对应联网核查业务未进行联网核查或未保留任何核查记录C逆流程、减流程办理各类柜面业务；现金业务处理未一笔一清D日终未换人勾对流水；勾对流水直接打钩、勾对时不核对凭证要素、未逐笔勾对凭证要素、核对凭证要素不完整等
考题
单选题以下哪些情况可以核发信用卡（）。A
信用卡申请材料出现漏填（选）必填信息或必选选项B
他人代签名C
主卡持卡人代办附属卡D
申请材料未签名
热门标签
最新试卷