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单选题
办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。
A
合法性和准确性
B
合规性和表面一致性
C
真实性和合法性
D
完整性和表面一致性
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考题
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
考题
放贷执行部门的主要职能包括审核银行内部授信流程的（ ）。A.合法性、合规性、完整性和有效性
B.合法性、合规性、一致性和有效性
C.合法性、合理性、完整性和有效性
D.合法性、合理性、一致性和有效性
考题
放款执行部门的主要职能包括审核银行内部授信流程的()A:合法性、合规性、完整性和有效性
B:合法性、合规性、一致性和有效性
C:合法性、合理性、完整性和有效性
D:合法性、合理性、一致性和有效性
考题
柜员受理西联收汇业务重点审核（）。A、客户提供的有效身份证件B、收汇有效凭证的合规、合法性C、收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话；收款币种和金额（大小写）；西联监控号（十位阿拉伯数字）；验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚，字迹有无涂改D、客户填写的国际收支申报单是否详实
考题
关于个人外汇汇款，以下说法正确的是（）A、个人外汇汇款包括电汇汇款和票汇汇款B、目前我行可办理美元、欧元、英镑、港币、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、瑞典克朗和丹麦克朗等多个币种的外币汇款C、我行个人外汇汇款应用最为广泛的是电汇汇款D、外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理E、办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规性、合法性和表面一致性的审核，并留存身份证件和有效凭证复印件5年备查
考题
单选题办理汇出汇款业务时，应（）。A
对贸易背景真实性进行实地调查B
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理C
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核D
只需审核汇款申请书
考题
多选题关于个人外汇汇款，以下说法正确的是（）A个人外汇汇款包括电汇汇款和票汇汇款B目前我行可办理美元、欧元、英镑、港币、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、瑞典克朗和丹麦克朗等多个币种的外币汇款C我行个人外汇汇款应用最为广泛的是电汇汇款D外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理E办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规性、合法性和表面一致性的审核，并留存身份证件和有效凭证复印件5年备查
考题
多选题关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。A西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。B西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。C如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。D营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。
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