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办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。

  • A、准确性
  • B、表面一致性
  • C、合法性
  • D、完整性

参考答案

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考题 办理西联汇款兑付时，客户应首先填写“西联汇款收汇单”。此题为判断题(对，错)。
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考题 客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A、汇款人住所地址B、汇款人姓名C、汇款人账号D、西联监控号码
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考题 《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为资金清算的依据。A、会计留存联B、客户留存联C、结算留存联D、汇款人身份证件复印件和相关凭证
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考题 在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A、有效身份证件B、汇款有效凭证C、有效身份证件和汇款有效凭证D、驾照
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考题 《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。A、会计留存联B、客户留存联C、结算留存联D、汇款人身份证件复印件和相关凭证
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考题 办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。A、合法性和准确性B、合规性和表面一致性C、真实性和合法性D、完整性和表面一致性
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考题 《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为记账凭证附件。A、会计留存联B、客户留存联C、结算留存联D、汇款人身份证件复印件和相关凭证
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考题 为保证西联汇款的账卡一致，各西联汇款营业机构指定专人（）收汇单的汇总金额与“其他待收结算款项－西联汇入汇款”专户的发生额是否一致。A、不定期检查B、每日平账前认真检查当日C、每月认真检查当月D、每周认真检查
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考题 西联汇款发汇记账成功后，以下哪些作为记账凭证附件？（）A、《西联汇款发汇单》会计留存联B、客户汇款人有效身份证件复印件C、《境外汇款申请书》银行留存联D、以上均不对
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考题 客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。A、收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话B、收款币种和金额C、西联监控号D、验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚
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考题 个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。A、西联汇款收汇单B、涉外收入申报单C、西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）D、西联汇款发汇单
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考题 办理西联汇款时，（）包含全部汇款解付信息，属业务机密，网点应将其妥善保管，避免泄露。A、汇款申请书B、发汇单C、收汇单D、申报单
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考题 单选题《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。A 会计留存联B 客户留存联C 结算留存联D 汇款人身份证件复印件和相关凭证
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考题 多选题客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。A收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话B收款币种和金额C西联监控号D验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚
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考题 多选题营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。A外汇局核准件B汇款人有效身份证件C发汇单D收汇单E汇款有效凭证
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考题 多选题西联汇款发汇记账成功后，以下哪些作为记账凭证附件？（）A《西联汇款发汇单》会计留存联B客户汇款人有效身份证件复印件C《境外汇款申请书》银行留存联D以上均不对
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考题 判断题境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我*行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务。A 对B 错
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考题 单选题客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A 汇款人住所地址B 汇款人姓名C 汇款人账号D 西联监控号码
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考题 单选题为保证西联汇款的账卡一致，各西联汇款营业机构指定专人（）收汇单的汇总金额与“其他待收结算款项－西联汇入汇款”专户的发生额是否一致。A 不定期检查B 每日平账前认真检查当日C 每月认真检查当月D 每周认真检查
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考题 单选题办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。A 合法性和准确性B 合规性和表面一致性C 真实性和合法性D 完整性和表面一致性
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考题 多选题在办理西联发汇时，网点审核（）无误后，方可为客户办理发汇。A《发汇单》B汇款人有效身份证件C收款人账号D汇款有效凭证
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考题 多选题客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及（）等要素。A证件类型B证件号码C地址D有效日期
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考题 单选题办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。A 准确性B 表面一致性C 合法性D 完整性
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考题 单选题个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。A 西联汇款收汇单B 涉外收入申报单C 西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）D 西联汇款发汇单
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考题 单选题办理西联汇款时，（）包含全部汇款解付信息，属业务机密，网点应将其妥善保管，避免泄露。A 汇款申请书B 发汇单C 收汇单D 申报单
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考题 多选题关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。A西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。B西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。C如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。D营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。
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考题 多选题客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写收汇人（）地址等要素。A国家B币种C姓名D金额
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