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多选题
遇下列哪些情况，建设银行除应向申请人说明存在的风险，并要求其在《出具保函协议》中确认由申请人承担由此引起的全部风险，还应根据情况适当提高收费标准及反担保要求（）。
A
申请人坚持要求开立可转让保函
B
申请人坚持要求适用他国法律
C
申请人坚持以他国为司法管辖地
D
申请人坚持要求使用受益人提供的文本
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考题
健康保险的三大要素是：（）。A、全部健康风险的转移、事先支付转移风险的成本、健康损失由群体共同承担B、存在部分和全部健康风险的转移、事先支付转移风险的成本、健康损失由群体共同承担C、存在部分和全部健康风险的转移、事后支付转移风险的成本、健康损失由群体共同承担D、存在部分和全部健康风险的转移、事先支付转移风险的成本、健康损失由公司承担
考题
保证业务，是指农业银行应（）的要求，以出具保函的方式向（）承诺，当（）不履行合同约定的义务或承诺的事项时，由农业银行按照保函约定履行债务或承担责任的信贷业务A、申请人受益人受益人B、申请人受益人申请人C、受益人申请人受益人D、受益人申请人受益人
考题
A类企业存在下列哪些情况，外汇局将向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况？（）A、资金流与货物流严重不匹配B、转口贸易收支规模较大且增长较快C、远期贸易融资规模较大且比例偏高D、具有跨境融资套利交易典型特征
考题
在同时满足包括但不限于以下条件的情况下，经办分支机构可以出具保函（）。A、保函申请经有权审批部门审批同意B、《出具保函协议书》正式签署生效C、《出具保函协议书》项下的反担保合同正式签署生效D、申请人已经办妥抵、质押物权利凭证的登记、转交事宜E、必须经受益人出具书面同意文件
考题
一般情况下，银行为出口商办理福费廷业务后，对出口商无追索权，但若因（）造成无法收回的，兴业银行应积极向申请人追索，要求其退还福费廷款项并支付违约金。A、申请人的欺诈风险B、债务人的信用风险C、债务人的国家风险D、申请人的信用风险
考题
保证是建设银行根据申请人的要求，以出具（）的形式，向受益人承诺，当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时，由建设银行按照约定履行债务或承担责任的一项业务。A、保函B、贷款承诺书C、贷款意向书
考题
开证行根据申请人提交的开证申请书、信用证申请人承诺书及购销合同决定是否受理开证业务。开证行在决定受理该项业务时，应向申请人收取不低于开证金额（）的保证金，并可根据申请人资信情况要求其提供抵押、质押或由其他金融机构出具保函。A、10%B、20%C、30%D、40%
考题
银行保函的主要风险点有（）。A、未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷B、未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱C、违反授权授信管理规定，违规出具保函D、为不具备条件的申请人出具银行保函E、违规超负荷对外提供担保
考题
多选题银行保函的主要风险点有（）。A未建立完整有效的保函业务管理办法、操作规程和财务核算办法，存在明显的制度缺陷B未将保函纳入全行统一授权授信管理，保函业务风险管理基础薄弱C违反授权授信管理规定，违规出具保函D为不具备条件的申请人出具银行保函E违规超负荷对外提供担保
考题
多选题申办信用卡时，填写申请表要求（）A申请表须用蓝、黑墨水清楚填写，且字迹清晰。B申请表填写须内容完整，其中带“*”部分为必须填写栏目，内容的完整性将直接影响客户的核准通过。C根据《信用卡营销人员行为规范规定》，向信用卡申请人认真说明风险提示表的内容并对已说明事项勾选确认。D确认申请人对《信用卡申请表》中“申请人声明及签署”栏所告知内容的知晓和理解，并要求申请人抄录“申请人确认栏”中相关语句并签名。
考题
多选题根据资格预审申请文件的下列哪些内容，可以判定资格申请人在施工设备、人员配备方面是否具备承担拟招标项目的能力()。A资格预审申请函B申请人技术人员资格、数量的说明C申请人生产装备情况的说明D正在施工和新承接的项目情况表
考题
单选题保证业务是指建设银行根据申请人的请求，以（）的形式向申请人的债权人（保函受益人）承诺，当申请人不履行其债务时，由建设银行按照约定履行债务或承担责任。A
抵押B
担保C
出具保函D
缴存保证金
考题
单选题在农行进口信用证到单业务中，农行审核完进口到单后，向开证申请人提示单据。若申请人要求将单据带走审核，则农行应（）。A
将全套单据交其审核，并要求其在《对外付款/承兑通知书》上签收B
拒绝申请人的要求，要求其在农行现场审单C
将全套单据复印件交其审核并要求其在《对外付款/承兑通知书》上签收D
将除正本提单在外的全套单据交其审核，并要求其在《对外付款/承兑通知书》上签收
考题
多选题A类企业存在下列哪些情况，外汇局将向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况？（）A资金流与货物流严重不匹配B转口贸易收支规模较大且增长较快C远期贸易融资规模较大且比例偏高D具有跨境融资套利交易典型特征
考题
多选题有关保函业务以下操作正确的有（）A柜员办理国内保函提前收回，应凭《保函内部失效通知书》办理，同时向客户收回“保函”原件B申请人提供保证金作为国内保函保证的，应先将保证金存入C开具保函应向申请人一次性收取保函手续费D保函到期后，无论申请人是否履行义务，出具保函行（社）直接注销保函，保证金退还申请人
考题
单选题根据支付结算法律制度的规定，开证行在决定受理国内信用证业务时，应向申请人收取不低于开证金额（）的保证金，并可根据申请人资信情况要求其提供抵押、质押或由其他金融机构出具保函。A
5%B
10%C
20%D
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