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单选题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长（或总经理等）是（）的第一责任人。
A
案防制度制定和执行
B
案防工作监督
C
案件风险防范
D
案防工作
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考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的（）A、董事长为案件风险防范第一责任人B、行长为案防制度执行第一责任人C、监事长为案防制度制定第一责任人D、董事长为案件风险监督第一责任人
考题
银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A、制定机构案件责任追究工作制度B、层层落实案防责任C、把案防工作摆在本机构的首位D、逐级追究案件责任人员
考题
多选题按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，以下说法，哪些是正确的（）A董事长为案件风险防范第一责任人B行长为案防制度执行第一责任人C监事长为案防制度制定第一责任人D董事长为案件风险监督第一责任人
考题
多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门委员会在案防方面的主要职责包括（）A审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设；B明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险；C提出案防工作整体要求，审议案防工作报告；D考核评估本机构案防工作有效性；E确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
考题
单选题（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A
银行业金融机构B
行长C
董事会D
董事长
考题
多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理
考题
单选题银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A
制定机构案件责任追究工作制度B
层层落实案防责任C
把案防工作摆在本机构的首位D
逐级追究案件责任人员
考题
问答题银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员范围应当根据什么因素予以认定？
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