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单选题
反欺诈的日常开展从五个方面来推动，即贯穿于业务流程的五大环节分别为日常宣导、（）、检查侦测、调查取证和案件分析。
A

预警分析

B

贷后管理

C

授信审批

D

监督预防

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考题 各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。 A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
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考题 授信后管理主要用于落实我行贷后检查的有关制度要求，实现贷后检查的流程化管理和电子化审批，其主要包括贷后检查业务和风险分析会两大功能。()
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考题 中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A、情景分析B、授信审批C、资产组合管理D、预警E、反欺诈
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考题 从办理环节来看，公司业务涉及客户营销、业务受理、客户调查、信用评级、（）等多个环节，业务流程相对复杂。A、项目评估B、综合授信C、额度审批D、单笔支用E、贷后管理
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考题 核算部门应加强对日常监督结果的分析应用，开展会计核算风险评估和预警，提出完善会计规章制度、会计管理和内部控制的意见和建议。
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考题 监督部门应加强对日常监督结果的分析应用，开展会计核算风险评估和预警，提出完善（）的意见和建议。A、会计规章制度B、会计管理C、内部控制D、核算行为
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考题 下列贷后管理内容属于客户部门职责的有：（）A、贷后检查B、风险分析C、定期报告D、日常管理
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考题 在贷后管理中，经营行客户部门的主要职责（）。A、制定贷后管理方案，资金账户监管B、现场检查，日常跟踪监管，风险预警与风险化解，C、风险分类及日常操作，收集、整理信贷客户档案有关资料，做好C3数据录入，利息和本金的收回等D、不良信贷资产管理，定期分析，报告
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考题 中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A、风险管理人员B、预警人员C、授信执行人员D、授信审批人员
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考题 中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A、反欺诈管理岗位人员B、客户经理和授信审批人员C、贷后管理人员D、全体员工
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考题 反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A、专业职能培训B、预警培训C、贷后管理培训D、反欺诈训练
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考题 信贷精细化管理实施方案明确了贷后管理精细化要求，提出贷后环节全流程管理着重抓好以下哪些方面的工作（）。A、日常跟踪B、工作报告C、风险排查D、风险预警
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考题 （）是经营行客户部门的贷后管理职责之一，即通过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息，走访客户，跟踪客户和担保人的情况。A、现场检查B、日常跟踪管理C、风险预警与风险化解D、定期分析
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考题 反欺诈的日常开展从五个方面来推动，即贯穿于业务流程的五大环节分别为日常宣导、（）、检查侦测、调查取证和案件分析。A、预警分析B、贷后管理C、授信审批D、监督预防
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考题 中小企业反欺诈工作运行步骤包括（）A、日常宣导B、监督预防C、检查侦测D、调查取证E、资料分析
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考题 华夏银行工作人员通过贷后检查、日常管理和公开信息等渠道，发现已经或可能对华夏银行信贷资产安全带来风险的信号，根据《预警信号指标》进行初步识别后，应立即将风险预警信号的详细内容提供给（）。A、贷后检查监督与预警岗人员B、对公专职审批人C、授信审批中心主任D、首席信用风险官
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考题 中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
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考题 中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。A、情景分析B、审批C、预警D、资产组合管理E、利率控制F、反欺诈
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考题 单选题华夏银行工作人员通过贷后检查、日常管理和公开信息等渠道，发现已经或可能对华夏银行信贷资产安全带来风险的信号，根据《预警信号指标》进行初步识别后，应立即将风险预警信号的详细内容提供给（）。A 贷后检查监督与预警岗人员B 对公专职审批人C 授信审批中心主任D 首席信用风险官
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考题 判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A 对B 错
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考题 单选题中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A 风险管理人员B 预警人员C 授信执行人员D 授信审批人员
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考题 多选题反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。A专业职能培训B预警培训C贷后管理培训D反欺诈训练
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考题 单选题（）是经营行客户部门的贷后管理职责之一，即通过多种渠道搜集行业、市场、客户公开信息，走访客户，跟踪客户和担保人的情况。A 现场检查B 日常跟踪管理C 风险预警与风险化解D 定期分析
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考题 单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A 反欺诈管理岗位人员B 客户经理和授信审批人员C 贷后管理人员D 全体员工
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考题 多选题中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。A情景分析B审批C预警D资产组合管理E利率控制F反欺诈
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