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多选题
下列哪些属于客户身份识别措施（）
A

核对客户身份证件或证明文件

B

回访客户

C

实地查访

D

向公安、工商行政管理等部门核实

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
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考题 金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 问答题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？
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考题 多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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考题 多选题识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向当地工商部门核实等
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考题 问答题金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
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考题 问答题除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
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考题 问答题在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
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考题 问答题关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？
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考题 单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（　　）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅳ
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