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多选题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D
履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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考题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为?()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
考题
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
考题
金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下（）可疑行为。A、客户拒绝提供身份证明B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息C、采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性D、客户为及时变更基本信息的
考题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
考题
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
考题
单选题委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）A
金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B
第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C
金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D
金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
考题
多选题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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