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多选题
定期开户交易稽核的重点应包括（）。
A
凭证填写是否完整；业务章、名章是否齐全
B
机印记录是否与填写内容一致
C
有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）
D
是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
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考题
定期开户交易稽核的重点应包括（）。A、凭证填写是否完整；业务章、名章是否齐全B、机印记录是否与填写内容一致C、有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）D、是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
考题
活期开户交易稽核的重点应包括（）。A、凭证填写是否完整B、业务章、名章是否齐全C、机印记录是否与填写内容一致；有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）D、是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
考题
挂失补发新折/单交易，下列哪些情况为正常（）。A、无联网核查、身份证号码与联网核查不一致，不存在的无辅助证件B、申请书无漏填项，漏勾项，用户填写内容是否与机印记录相符C、有客户本人签字，挂失前后笔迹一致D、挂失申请书章戳齐全
考题
存款业务的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字D、各类业务章戳是否加盖正确齐全
考题
进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）。A、5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）B、10万元（含）以上无双人复核签章C、身份证信息通过联网核查D、定期提前支取有背书，原存款凭证收回
考题
卡存款的稽核要点包括（）。A、有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B、5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C、是否收回原凭证D、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
凭证挂失业务稽核重点应为（）。A、是否有联网核查记录，如有不符是否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）B、申请书有无漏填项，漏勾项，用户填写内容是否与机印记录相符C、有无利息清单D、对账户余额在5万元（含）以上的正式挂失，有无“中国邮政储蓄业务核保单”
考题
一本通销户的稽核要点有（）。A、5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B、身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C、有无客户签字D、必须本人办理
考题
稽核密印挂失业务时，下列哪些情况应下发差错（）。A、打印有联网核查记录，提示姓名与身份证号码不符B、留存身份证复印件C、申请书无漏填项、漏勾项，用户填写内容与机印记录相符D、无客户本人签字
考题
多选题网点柜员对客户提供的银企对账签约资料，须进行如下审核（）。A对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果；审核企业提供资料是否齐全，《要素表》中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）B审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致；若为智信版客户的，审核是否至少设置了两名操作员C审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符，审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户.D资料审核无误后，相关证件的原件交还客户，其他资料留存银行，经办柜员须在所有留存资料上加盖业务办讫章，在相关资料的复印件上加盖“已与原件核对一致”戳记
考题
多选题凭证挂失业务稽核重点应为（）。A是否有联网核查记录，如有不符是否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）B申请书有无漏填项，漏勾项，用户填写内容是否与机印记录相符C有无利息清单D对账户余额在5万元（含）以上的正式挂失，有无“中国邮政储蓄业务核保单”
考题
单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（）A
是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B
是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C
是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录D
是否有会计经理或会计主管授权人的签章
考题
多选题卡存款的稽核要点包括（）。A有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字B5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件C是否收回原凭证D身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
考题
多选题一本通销户的稽核要点有（）。A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字D必须本人办理
考题
多选题挂失补发新折/单交易，下列哪些情况为正常（）。A无联网核查、身份证号码与联网核查不一致，不存在的无辅助证件B申请书无漏填项，漏勾项，用户填写内容是否与机印记录相符C有客户本人签字，挂失前后笔迹一致D挂失申请书章戳齐全
考题
多选题存款业务的稽核要点有（）。A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否有双人复核，是否留存开户人有效身份证复印件B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字，代办人办理的有无代办人签字D各类业务章戳是否加盖正确齐全
考题
多选题活期开户交易稽核的重点应包括（）。A凭证填写是否完整B业务章、名章是否齐全C机印记录是否与填写内容一致；有无留存身份证复印件（如有代办，需留存双人）D是否有联网核查记录，如有不符有否有辅助证明文件（如有代办，需核查双人）
考题
多选题会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C是否将开户申请书按经办时间顺序放置D是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
多选题稽核密印挂失业务时，下列哪些情况应下发差错（）。A打印有联网核查记录，提示姓名与身份证号码不符B留存身份证复印件C申请书无漏填项、漏勾项，用户填写内容与机印记录相符D无客户本人签字
考题
多选题联网核查不一致的情况包括姓名、身份证一致，但照片与留存资料不符的情况有（）。A留存的身份证复印件照片模糊，照片无法核对B留存的身份证复印件照片是第一代身份证与联网核查系统反馈照片差别较大，无法判别照片是否一致C留存的身份证复印件照片与联网核查系统反馈照片明显不一致等情况
考题
多选题进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）。A5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）B10万元（含）以上无双人复核签章C身份证信息通过联网核查D定期提前支取有背书，原存款凭证收回
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