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多选题
联行往来资金数额巨大，风险也大。主要风险点包括：（）
A

单人操作，印、押（压）、证、机管理漏洞

B

账务核对不及时，盗用、挪用联行资金

C

大额资金汇划未办报批手续

D

错账、乱账

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考题 商业银行外汇资金收付划转和清算的途径主要有（）。A、全国联行外汇往来B、全国联行往来C、港澳及国外联行往来D、国外代理行往来
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考题 联行往来是各银行之间的资金帐务往来。
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考题 以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（）。A、人民币被动负债B、贸易信贷、人民币贸易融资C、集团内部资金往来D、境外同业存放、联行及附属机构往来E、自用熊猫债F、转让与减免
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考题 现金流量图的三大要素包括（）A、 资金数额、方向、期间B、 资金数额、流入、时间点C、 大小、流向、时间点D、 大小、流出、时间
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考题 联行往来根据“统一领导，分级管理”的原则，实行联行资金分开管理，分为（）三种。A、全国联行往来B、分行辖内往来C、支行辖内往来D、内部往来E、行社往来
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考题 联行往来和同业往来是我国现行主要的资金清算工具。（）
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考题 单选题系统内联行清算不包括（ ）。A 全国联行往来B 同地域联行往来C 分行辖内往来D 支行辖内往来
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考题 多选题商业银行外汇资金收付划转和清算的途径主要有（）。A全国联行外汇往来B全国联行往来C港澳及国外联行往来D国外代理行往来
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考题 多选题联行往来根据“统一领导，分级管理”的原则，实行联行资金分开管理，分为（）三种。A全国联行往来B分行辖内往来C支行辖内往来D内部往来E行社往来
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考题 多选题资金清算中联行类科目包括（）。A大额支付往来B小额支付往来C支付清算资金往来D准备金存款科目
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考题 多选题按照广东农信社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定，以下不属于查询查复业务主要风险点的有（）A对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账B差错处理人员作案C对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，带来了资金被挪用的风险D对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的E汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
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考题 单选题联行往来实质上反映着联行占用资金或 ( )A 占用联行资金B 管辖分行占用资金C 总行占用资金D 往来行占用资金
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