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判断题
如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
A

对

B

错

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考题 对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。 A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
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考题 如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。此题为判断题(对，错)。
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考题 下列哪一项的说法是错误的（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
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考题 （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。A、银监局B、银监会C、银行业金融机构总部D、银行业金融机构本部
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考题 银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成？（）A、银监会办公厅B、法律部门C、各机构监管部门D、银监局E、案件稽查部门
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考题 只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等部门参加。A、银监会相关机关B、银监会机关相关机构C、银监会机关相关机构监管部门D、银监会案件稽查部门
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考题 案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。A、案件风险信息台账B、案件信息C、原案件风险信息台账D、案件信息确认报告
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考题 银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。A、银监会相关机关B、银监会机关相关机构C、银监会机关相关机构监管部门D、银监会案件稽查部门
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考题 （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。A、银监局B、银监会C、银行业金融机构总部D、银行业金融机构本部
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考题 下列关于案件调查的说法错误的是（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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考题 下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）A、银监会相关机构监管部门B、银监会案件稽查部门C、案发地银监局D、银行业金融机构
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考题 银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
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考题 下列哪一项说法是正确的（）A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
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考题 对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
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考题 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
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考题 有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行
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考题 如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
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考题 判断题案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A 对B 错
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考题 判断题银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。A 对B 错
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考题 单选题（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。A 银监局B 银监会C 银行业金融机构总部D 银行业金融机构本部
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考题 单选题银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。A 银监会相关机关B 银监会机关相关机构C 银监会机关相关机构监管部门D 银监会案件稽查部门
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考题 多选题下列哪一项说法是正确的（）A银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
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考题 单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C 如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
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考题 单选题下列哪一项的说法是错误的（）A 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C 银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D 银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
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考题 单选题下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）A 银监会相关机构监管部门B 银监会案件稽查部门C 案发地银监局D 银行业金融机构
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考题 单选题（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。A 银监局B 银监会C 银行业金融机构总部D 银行业金融机构本部
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考题 单选题下列关于案件调查的说法错误的是（）A 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B 银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C 银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D 银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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