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单选题
银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。
A

银监会相关机关

B

银监会机关相关机构

C

银监会机关相关机构监管部门

D

银监会案件稽查部门

参考答案

参考解析
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考题 对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息,在按照该制度要求的方式报送的同时()。 A.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B.必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D.应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
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考题 按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。 A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
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考题 如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。此题为判断题(对，错)。
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考题 银监局案件报送的案件报告分为（）A、案件调查报告B、案件督导报告C、案件执行报告D、案件审结报告
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考题 下列哪一项的做法是正确的（）A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C、银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D、在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
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考题 根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。A、审结报告B、督查报告C、整改情况报告D、后续调查报告
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考题 各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。A、1B、2C、3D、6
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考题 银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。A、案件审结报告B、整改方案C、责任人追究意见D、整改措施
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考题 银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。A、银监会相关机关B、银监会机关相关机构C、银监会机关相关机构监管部门D、银监会案件稽查部门
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考题 案件承办人或业务部门内勤每个月依据办案进展情况，全面、准确、及时地填录案件登记卡。每月案件登记卡填录完成后，报送院统计主管部门审核汇总。
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考题 一般情况下，企业内部报告应当包括报告名、文件号、执行范围、内容、起草或制定部门、报送和抄送部门及时效要求等。
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考题 案件调查的主要方法有（）。A、向有关部门通报情况B、及时收集实物证据C、询问证人、受侵害人D、与被调查人谈话
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考题 银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
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考题 对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
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考题 案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）A、案件性质B、确定涉案金融C、初步判定风险D、初步界定清楚责任
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考题 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
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考题 有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行
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考题 如经调查确认案件风险信息不构成案件，银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部应立即向银监会案件稽查部门报送《案件撤销报告》。
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考题 判断题案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A 对B 错
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考题 多选题银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。A案件审结报告B整改方案C责任人追究意见D整改措施
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考题 判断题一般情况下，企业内部报告应当包括报告名、文件号、执行范围、内容、起草或制定部门、报送和抄送部门及时效要求等。A 对B 错
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考题 单选题各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。A 1B 2C 3D 6
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考题 单选题下列哪一项的做法是正确的（）A 专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B 专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C 银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D 在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
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考题 多选题银监局案件报送的案件报告分为（）A案件调查报告B案件督导报告C案件执行报告D案件审结报告
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考题 判断题国家级风景名胜区所在地的风景名胜管理机构应当每年向国务院建设主管部门报送风景名胜区规划实施和土地、森林等自然资源保护情况，后者再及时抄送给国务院有关部门。A 对B 错
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