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判断题
总会计有权对检查过程中发现的重大违规事项，现场停止被查行或被查柜员的有关业务操作，但应同时报二级分行运行管理部。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。
考题
检查人员应履行的义务包括()。A.严守保密规定。B.调阅被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料。C.向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证。D.劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为，必要时，可停止有关人员的工作。
考题
单选题（）不是检查组在检查实施过程享有的权利。A
负责检查项目的组织推动和总体质量控制B
向被查单位和有关人员进行调查、质询、取证C
对被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件进行封存D
劝阻或制止被查单位正在进行的违法、违规、违纪行为
考题
多选题非现场检查是指检查人员利用（）等调查调研手段，通过调看、计算、比较、分析，远程监控对被查单位的会计业务数据或业务操作等进行检查，以发现问题或为现场检查查找线索。A业务系统B监控录像C进驻被查单位D面对面检查
考题
单选题关于检查组在检查实施过程中享有的权利，下列说法错误的是（）。A
对调阅的被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料进行暂时封存B
检查组认为被查单位的内部控制制度与法律、规则和准则及上级行现行规章制度相抵触的，有权要求被查单位停止执行，并报告其上级行C
对拒绝或不配合检查、打击报复或陷害检查人员的单位和人员，有权向其上级行反映，并要求其及时采取必要措施予以制止和处理D
对发现的案件线索或重大敏感事项，为防止当事人毁损、转移证据或发生其他意外，经请示派出行同意，可要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施
考题
多选题合规现场检查采取定期或不定期的方式进行，检查主要内容包括（）A对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。B对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。C对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。D督导被查行对存在问题进行有效整改和责任追究
考题
多选题W我*行对现金虚存虚取行为的管理要求有：（）A对发现的现金虚存虚取违规情况，必须逐一严肃处理，不得敷衍塞责、推搪拖延；不得以任何理由，回避处理责任。B总行将通过现场和非现场检查的方式，不定时、不定期对分行的查处情况进行抽查。C对于发现因姑息纵容或疏忽大意，导致现金虚存虚取行为没有被查处或查处不到位的情况，将追究相关分行运营管理部门的责任，并纳入年度运营考核中。D过程违规也是违规，只要违规就要问责。
考题
多选题合规现场检查采取定期或不定期的方式进行，检查主要内容包括（）A对安全管理制度的执行情况进行突击检查，提出合规建议。B对各项业务管理制度执行情况进行突击检查，及时识别和预警操作风险。C对合规检查发现的违规行为进行现场纠正，提出限期整改意见。D督导被查行社对存在问题进行有效整改和责任追究。
考题
多选题《现场检查意见告知书》内容应包括（）。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。
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