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多选题
金融机构的反洗钱核心义务是（）
A
依法建立和实施客户身份识别制度
B
依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D
反洗钱培训和宣传
参考答案
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考题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料保存制度C、依法建立交易记录保存制度D、依法执行大额交易报告制度E、依法执行可疑交易报告制度
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、宣传、培训制度
考题
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A、建立内部控制制度和组织机构B、建立客户身份识别制度C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、执行大额交易和可疑交易报告制度E、开展反洗钱培训和宣传工作
考题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A、反洗钱组织领导制度B、风险等级划分制度C、宣传与培训制度D、客户身份识别制度
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、客户交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D宣传、培训制度
考题
多选题在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C客户交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
多选题金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A建立内部控制制度和组织机构B建立客户身份识别制度C建立客户身份资料和交易记录保存制度D执行大额交易和可疑交易报告制度E开展反洗钱培训和宣传工作
考题
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）A建立反洗钱内部控制制度；B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；D开展反洗钱培训和宣传工作等。
考题
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A
反洗钱组织领导制度B
风险等级划分制度C
宣传与培训制度D
客户身份识别制度
考题
多选题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A依法建立和实施客户身份识别制度B依法建立客户身份资料保存制度C依法建立交易记录保存制度D依法执行大额交易报告制度E依法执行可疑交易报告制度
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