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金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A.建立内部控制制度和组织机构
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案
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考题
《反洗钱法》的主要内容是（ ）。A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则
考题
《反洗钱法》的主要内容有（ ）。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
考题
简述金融机构反洗钱的义务。
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