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判断题
客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A

B


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考题 以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上,金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交可疑交易报告。

考题 客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

考题 除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

考题 客户与证券业金融机构、保险业金融机构和其他金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,符合大额交易标准的,应当由哪一类金融机构向中国反洗钱监测中心提交大额交易报告。

考题 中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

考题 人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

考题 客户与保险业金融机构进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

考题 以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

考题 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A、证券公司B、证券公司和银行各自C、证券公司和客户各自D、银行

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

考题 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?

考题 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?

考题 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

考题 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关,但交易金额未达到大额交易标准,可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

考题 当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告

考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A 证券公司B 证券公司和银行各自C 证券公司和客户各自D 银行

考题 问答题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易?

考题 问答题客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?

考题 单选题当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 重点监控报告

考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

考题 问答题金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?

考题 问答题金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?