网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A
金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B
对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C
对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D
对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。” 相关考题
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
考题
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
判断题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。A
对B
错
热门标签
最新试卷