考题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化
考题
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
考题
目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()]
A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱
考题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构
考题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回
考题
目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
考题
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )A．正确B．错误
考题
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构E．使用空壳公司
考题
请教:2011年银行从业考试《公共基础》全真模拟试卷(7)第2大题第12小题如何解答?
【题目描述】
第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。
考题
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
考题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）A．匿名存款B．利用银行贷款掩饰犯罪收益C．控制银行和其他金融机构D．建立空壳公司
考题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买高额保险．然后低价赎回
B.购买金融债券
C.控制银行
D.匿名存储
E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
考题
洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱
考题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
考题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
考题
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）A、匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B、控制银行和政府C、建立空壳公司D、建立信箱公司
考题
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）A、金融机构可以通过员工与客户直接接触B、散发反洗钱宣传手册C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
考题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
考题
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。A、条例B、规定C、立法D、监管
考题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。A、购买高额保险.然后低价赎回B、购买金融债券C、控制银行D、匿名存储E、利用银行贷款掩饰犯罪收益
考题
问答题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些？
考题
单选题金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源？（）。A
金融机构所处地域洗钱风险B
金融机构主要产品洗钱风险C
金融机构所面临的洗钱风险D
金融机构主要客户洗钱风险
考题
多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
考题
多选题洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。A购买高额保险.然后低价赎回B购买金融债券C控制银行D匿名存储E利用银行贷款掩饰犯罪收益
考题
判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A
对B
错
考题
单选题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）A
匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B
控制银行和政府C
建立空壳公司D
建立信箱公司