网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。
A

真实有效的身份证件

B

组织机构代码证或身份证

C

真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

D

身份证

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。A 真实有效的身份证件B 组织机构代码证或身份证C 真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D 身份证” 相关考题
考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定:任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 A.机关团体B.企业单位C.任何单位和个人D.个人
查看答案
考题 任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的() A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件
查看答案
考题 依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( )
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件。 A.正确B.合法C.真实有效D.合理
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性()时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 A.金融服务;B.提取大额现金;C.结算服务
查看答案
考题 任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A正确B错误
查看答案
考题 依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）
查看答案
考题 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
查看答案
考题 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。
查看答案
考题 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？
查看答案
考题 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
查看答案
考题 金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
查看答案
考题 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。A、真实有效的身份证件B、组织机构代码证或身份证C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D、身份证
查看答案
考题 单选题任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A 正确B 错误
查看答案
考题 填空题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
查看答案
考题 单选题任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供（ ）金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A 一次性的B 间隔的C 持续性的D 定期的
查看答案
考题 判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A 对B 错
查看答案
考题 单选题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。A 身份证复印件B 身份证件C 驾驶证D 工作证件
查看答案
考题 问答题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
查看答案
考题 判断题在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A 对B 错
查看答案
考题 填空题金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他
查看答案
考题 问答题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？
查看答案
考题 单选题《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A 机关团体B 企业单位C 任何单位和个人D 个人
查看答案
热门标签
最新试卷