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判断题
违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件属于风险案件。
A
对
B
错
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考题
根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》,下列()构成案件问责事由。
A、触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件B、违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件C、严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失D、社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
考题
各类金融案件包括()
A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况
考题
2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况
案例：分类
受案件数
立案件数
立案人数
结案件数
结案人数
(件 )
(件)
(人)
要案
(件)
(人)
合计
贪污贿赂案件：小计
贪污
贿赂
挪用公款
集体私分
巨额财产来源不明
其他
渎职案件小计
滥用职权
玩忽职守
徇私舞弊
其他
71032
55333
29276
16476
8272
1023
193
93
15699
4047
4029
4354
3269
39562
31953
14161
10553
6754
419
32
34
7609
2049
2545
1509
1596
43490
34922
16162
10922
7249
515
32
42
8568
2208
2743
1656
1961
2728
2389
632
1378
289
76
12
2
339
141
126
39
33
37042
29986
13172
9861
6472
414
18
49
7056
1873
2402
1434
1347
40639
32707
14979
10197
6936
512
19
64
7932
2014
2595
1587
1736
2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，贪污、贿赂、挪用公款、集体私分、巨额财产来源不明案件的结案案件合计为多少件?
A. 27981
B．28367
C．29217
D．26937
考题
2003年我国检察机关直接立案侦察案件情况
案例：分类
受案件数
立案件数
立案人数
结案件数
结案人数
(件 )
(件)
(人)
要案
(件)
(人)
合计
贪污贿赂案件：小计
贪污
贿赂
挪用公款
集体私分
巨额财产来源不明
其他
渎职案件小计
滥用职权
玩忽职守
徇私舞弊
其他
71032
55333
29276
16476
8272
1023
193
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4047
4029
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1961
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1736
2003年，在我国检察机关直接立案侦查的案件中，贪污案件的立案件数是贿赂案件的立案件数的多少倍?
A． 1.34 B． 1.56 C． 1.60 D． 1.22
考题
下列属于会计重大事件风险案件的是（）A、某支行发生爆炸案件，造成员工非正常受伤B、某支行现金、重要空白凭证被盗窃C、某支行员工违反法律法规和制度规定，挪用库款十万元D、某支行柜员将未开立成功的重空银行卡交予客户
考题
下列属于风险案件的是（）A、违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件B、正常的核算、清算系统切换升级需暂停对外服务的事件C、出卖、泄露或丢失重要空白凭证或客户资料（信息），影响或可能影响正常管理、造成损失的D、被监管部门通报批评或处罚的
考题
下列哪些信访事项移送反贪污贿赂部门处理（）A、举报院管辖的贪污贿赂等犯罪线索的B、涉及院正在审查或者侦查的贪污贿赂案件的C、涉及下级人民检察院正在办理的重大贪污贿赂案件的D、反映人民检察院办理案件超期羁押的
考题
各公司要根据保监会《关于人身保险公司开展风险排查的通知》的要求，对面临的（）、保险风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险进行全面排查，有效预防、及时发现和妥善处置侵占、挪用、诈骗、传销、商业贿赂、非法集资等司法案件和销售误导、非正常集中退保等风险事件。A、市场风险B、信用风险C、业务风险D、操作风险
考题
《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件包括以下哪些内容：（）。A、触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件B、违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件C、严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件D、与客户发生经济纠纷的
考题
根据《中国民生银行安全保卫工作报告制度》的规定，不属于保卫部门管理的案件为（）。A、金融诈骗、盗窃、抢劫、涉案件B、治安灾害事故C、职务侵占、挪用资金案件D、爆炸、绑架、计算机犯罪案件
考题
根据《大连银行会计重大事件报告制度》规定，下列哪个内容不属于会计重大事件中与会计人员和会计工作相关的案件（）。A、发现诈骗行为B、发生现金盗窃、抢劫案件C、发现与会计工作相关的贪污、挪用等经济案件D、截留收入私设小金库的严重违反法规的行为
考题
单选题下列属于风险案件的是（）A
违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件B
正常的核算、清算系统切换升级需暂停对外服务的事件C
出卖、泄露或丢失重要空白凭证或客户资料（信息），影响或可能影响正常管理、造成损失的D
被监管部门通报批评或处罚的
考题
多选题《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件包括以下哪些内容：（）。A触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件B违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件C严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件D与客户发生经济纠纷的
考题
判断题违反法律法规和制度规定，发现与会计工作相关的贪污、贿赂、挪用、侵占等经济案件属于风险案件。A
对B
错
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