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单选题
第三类案件包括以下哪些行为（）。
A
非法集资活动
B
违规使用重要空白凭证
C
内部人员实施的网上银行诈骗
D
客户在营业大厅遭受人身伤害
参考答案
参考解析
解析：
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考题
涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。
考题
以下哪些属于严重性差错（）A、随意更换、更改、自制原始凭证B、未按规定办理客户预留印鉴的增加、撤销C、未按规定办理客户预留印鉴的变更D、违规出售重要空白凭证，或重要空白凭证使用情况与实际销账不符
考题
部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
考题
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A、第一类案件。B、第二类案件。C、第三类案件。D、以上均不是。
考题
涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A、商业贿赂类案件B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D、网上银行诈骗E、盗刷银行卡及pos机套现
考题
重要空白凭证的领用错误的做法是（）。A、严禁非重要空白凭证保管人员或其他柜员代领重要空白凭证B、严禁内部人员代客户购买C、内部人员可以代客户购买和保管重要空白凭证D、严禁内部人员代客户保管重要空白凭证
考题
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。A、违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，B、套取银行业金融机构信用C、参与非法集资等活动D、POS机套现
考题
以下属于员工行为十条禁令的有：（）A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
考题
单选题重要空白凭证的领用错误的做法是（）。A
严禁非重要空白凭证保管人员或其他柜员代领重要空白凭证B
严禁内部人员代客户购买C
内部人员可以代客户购买和保管重要空白凭证D
严禁内部人员代客户保管重要空白凭证
考题
多选题银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。A违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，B套取银行业金融机构信用C参与非法集资等活动DPOS机套现
考题
多选题以下属于员工行为十条禁令的有：（）A严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金
考题
单选题涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。A
第一类案件。B
第二类案件。C
第三类案件。D
以上均不是。
考题
判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。A
对B
错
考题
单选题网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。A
第一类案件。B
第二类案件。C
第三类案件。D
以上均不是。
考题
多选题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A电信诈骗B某客户利用POS机非法套现C以上都不是D银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
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