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单选题
涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联系人信息核实的，各行应组织辖属机构将该客户在分行辖内的所有账户设置为（）。
A
3个月；只收不付
B
6个月；只收不付
C
3个月；不收不付
D
6个月；不收不付
参考答案
参考解析
解析：
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考题
以下为分行会计运营部出纳管理岗的职责的有（）A、负责全辖会计业务相关统计信息报送工作B、组织会计出纳业务培训工作C、定期或不定期开展会计检查，落实各项业务制度执行情况D、组织对辖内全体会计人员和辖属会计机构进行考核和评价
考题
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
考题
CRM系统支持模糊查询客户，客户经理只要在用户首页输入客户姓名、手机号码或证件号码的任意片段，即可查询出（）具有该片段信息的客户。A、分行辖内所有B、支行辖内所有C、归属在客户经理本人名下的所有
考题
支行会计经理/账务中心负责人每（）至少组织一次本机构柜面业务印章使用、管理情况的检查；分行运营管理部每（）至少组织一次对辖属机构柜面业务印章使用、管理情况的检查；分行运营管理部应每（）组织辖属机构在年终决算前进行一次柜面业务印章的全面盘查。A、日；周；季B、周；月；半年C、月；季；半年D、月；季；年
考题
单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。A、现场拨打B、现场登录电信运营商网页C、客户提供电信缴费单据D、无需核实
考题
涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务（）后仍未进行联系人信息核实的，各行应组织辖属机构将该客户在分行辖内的所有账户设置为（）。A、3个月；只收不付B、6个月；只收不付C、3个月；不收不付D、6个月；不收不付
考题
实时监控及风险预警系统一级分行/二级分行监督经理的角色权限是（）。A、对辖属机构有争议的监督差错通知单进行仲裁B、对分行监控中心监督员进行事后监督任务分派C、查看权限范围内信息D、外呼客户，核实交易真实性并处理H类监控信息
考题
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实C、无需核实D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
考题
单选题涉及单位客户联系人信息治理中被暂停非柜面业务超过（）仍未进行联系人信息核实的，总行将按照（）处理。A
6个月；只收不付B
12个月；不收不付C
6个月；不收不付D
12个月；睡眠户
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，在代收授权账号业务详细信息录入页面，根据客户类型输入不同的授权账号信息。客户类型为企业时，依画面提示输入以下要素（）。A联系人证件类型、号码B联系人名称C联系人工作电话、单位传真电话、联系人手机D合同信息、授权账号。
考题
单选题单位客户联系人信息治理时，出现两个及以上单位声明（非同一集团控制）该联系人系单位员工的，开户营业机构应立即将相关账户设置（）控制。A
不收不付B
只收不付C
只付不收D
暂停非柜面业务
考题
多选题单位客户联系人信息存在“电话不真实”、“多户一人”、“一号多人”等情形时，凡客户/联系人声称联系电话为本人/单位的，开户营业机构可采取以下（）方式进行核实。A现场拨打B现场登录电信运营商网页C客户提供电信缴费单据D无需核实
考题
判断题“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。A
对B
错
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