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单选题
办理个人人民币现金存取款业务，单笔超过（）以上，则必须通过联网核查系统进行核查
A

免费

B

10万

C

20万

D

50万

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考题 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、票据结算业务B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E、个人信贷业务和单位信贷业务
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考题 为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。
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考题 日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A、未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B、未在交行开户的个人办理的现金汇款业务C、个人存单大额存取款业务D、挂失后续处理
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考题 对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。A、1万B、20万C、5万D、10万
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考题 为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。A、5万、1万B、5万、5000C、5万、1000D、1万、5000
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考题 大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
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考题 为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A、出示、核查B、出示、不核查C、不出示、不核查D、核查、留存
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考题 办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
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考题 对客户基本信息的核查，方式包括（）。A、通过其综合业务系统接入联网核查系统B、通过总行web版联网核查系统查询C、通过人民币银行结算账户管理系统查询D、登录联网核查系统进行联网核查
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考题 办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
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考题 客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A、开立外币账户。B、5000美元的账户发汇业务。C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
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考题 办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、身份证验证系统B、联网核查系统对C、综合应用系统D、集中作业系统
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考题 办理金穗借记卡业务时，需对持卡人做联网核查的业务有（）。A、现金开卡B、书面挂失C、销卡D、办理人民币单笔5万元（含）以上的现金取款业务
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考题 根据大连银行身份信息联网核查业务规定，工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务，经系统反馈核查相符的，（）登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务
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考题 关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。A、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息B、对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理D、对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息
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考题 办理人民币单笔（）以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、1万元B、5万元C、10万元D、20万元
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考题 金穗借记卡持卡人办理现金取款业务，金额在人民币5万（含）元以上的，柜员必须做到（）。A、通过联网核查系统对客户身份进行核查B、登记客户的证件类型C、登记客户的证件号码D、登记客户的联系方式
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考题 判断题办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A 对B 错
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考题 单选题自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 出示、不核查B 不出示、不核查C 出示、核查、留存D 出示、核查
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考题 判断题办理上门开户业务时，必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。A 对B 错
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考题 单选题办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A 身份证验证系统B 联网核查系统C 综合应用系统D 集中作业系统
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考题 单选题为个人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。A 5万、1万B 5万、5000C 5万、1000D 1万、5000
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考题 多选题日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B未在交行开户的个人办理的现金汇款业务C个人存单大额存取款业务D挂失后续处理
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考题 单选题自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。A 不核查、不留存B 不核查、留存C 核查、不留存D 核查、留存
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考题 判断题为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。A 对B 错
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考题 填空题大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
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考题 单选题办理（）业务，无须按照联网核查要求对申请人及代理人的居民身份证件进行联网核查。A 申领借记卡B 挂失C 人民币单笔5万元以下现金取款业务D 人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务
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