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单选题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。
A
1000
B
5000
C
8000
D
3000
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解析：
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考题
新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》员工对重大风险事项应对处置不力，有下列行为（）之一，情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分。A、对案件、重大风险事项等未按规定请示报告B、案件风险事件发生后，24小时之内向总行报送案件风险信息并在总行指导下向监管部门报送案件风险信息C、对案件、重大风险事项、安全隐患等处置不力或未按规定进行整改D、对信息系统安全、自然灾害、安全事故、群体事件等突发事件，未按要求制定应急预案或处置不力
考题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）A、快速应对，及时报告B、分级负责，属地管理C、明确分工、协调配合D、妥善处置、严格保密
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A、对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息。B、案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D、案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
考题
对符合银监会《重大突发事件报告制度》中重大突发事件报送标准的案件风险信息，在按照该制度要求的方式报送的同时（）。A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
考题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，案件或风险事件是指符合《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》中关于案件或风险事件定义且涉及金额在（）万元以上（含）的事件。A、1000B、5000C、8000D、3000
考题
违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定，有下列哪些行为的，给予经济处罚或其他处理；造成不良后果的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级或撤职处分；后果特别严重的，给予留用察看或开除处分（）A、未制定重大事项、重大突发事件、消防、自然灾害等应急预案的，或未按规定组织应急预案演练的B、未按规定报送标准、报送时限、报送形式、内容要素、报送流程报告重大突发事件或案件（风险）信息的C、违反规定迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件或案件（风险）信息的D、重大突发事件或案件（风险）信息发生后，未按规定及时启动应急预案，处置措施不力，不积极挽回影响或损失，或隐瞒事实真相，隐藏、伪造、篡改、毁灭证据和防碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的E、重大突发事件或案件引发支付风险或群体性事件，造成社会影响特别恶劣、后果特别严重的F、其他违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定的
考题
下列操作风险事件需向总行报告的有（）。A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C、涉案金额100万元以上的诈骗案件D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
考题
根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》，存在下列情形（）之一的，属于重大、恶性案件（风险）。A、案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上（含1000万元）的B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的C、银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件D、责任追究不力、整改效果不明显的
考题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列哪些原则（）。A、快速应对，及时报告。对案件的反应和处理要坚持依法、快速、高效、稳妥B、分级负责，属地管理。各级机构应建立强有力的指挥体系，协调调度各方面资源C、明确分工、协调配合。各部门、各分支机构应按照职责，主动参与、各司其职、有机协作、服从指挥，在维护稳定的前提下依法合规进行处理D、妥善处置、严格保密。案件发生后，应立即开展深入调查，控制好人、财、物，处理好舆情，并对可能发生的法律诉讼做好应对准备，同时对于涉密事项应严格遵守我-行保密规定，任何部门或个人未经授权不得擅自对外发布消息
考题
根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，（）相关业务条线应对案件进行深入分析，仔细查摆问题，举一反三，全面落实整改，做好修订制度、改进流程、加强管理等工作，避免类似事件再次发生。各级机构涉案业务条线负责人承担问题整改的主体责任。A、总行B、一级分行C、二级分行D、一级支行
考题
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程A、①②③④B、①②④C、②③④D、①③④
考题
有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行
考题
多选题下列操作风险事件需向总行报告的有（）。A虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件B涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件C涉案金额100万元以上的诈骗案件D涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A
案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B
案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C
如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D
对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行案件（风险事件）处置应急预案（2017年版）》，各级机构在处置案件和风险事件（以下简称案件）时，应遵循下列原则：（）A快速应对，及时报告B分级负责，属地管理C明确分工、协调配合D妥善处置、严格保密
考题
单选题根据民生银行《案件（风险）信息及案件处置管理办法》，如发生案件（风险）事件，应于事件发生后（）小时内，上报总行案件（风险）统筹管理部门A
24小时B
12小时C
8小时D
6小时
考题
多选题新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》员工对重大风险事项应对处置不力，有下列行为（）之一，情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分。A对案件、重大风险事项等未按规定请示报告B案件风险事件发生后，24小时之内向总行报送案件风险信息并在总行指导下向监管部门报送案件风险信息C对案件、重大风险事项、安全隐患等处置不力或未按规定进行整改D对信息系统安全、自然灾害、安全事故、群体事件等突发事件，未按要求制定应急预案或处置不力
考题
单选题发生交易欺诈（伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的属于（）。A
重大风险事件报告B
风险事项报告C
一般风险事件报告D
风险案件报告
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