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单选题
储蓄存款录入授权与复核主要风险点不包括（）
A
无客户办理录入业务
B
交易录入账户
C
营业时间重开系统
D
柜员卡（密码）
参考答案
参考解析
解析：
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考题
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）A、开户与续存资料返还、归档B、支取与销户申请、审核C、开户与续存录入、授权与复核D、支取与销户录入、授权与复核
考题
不属于重要岗位分离范畴的是（）.A、实时清算、跨行支付往账业务的录入及账务记载柜员与复核柜员两分离；B、构成有效支付要素的印、押、证等必须做到分管分用；外汇清算业务录入、复核、授权三分离；外汇清算业务录入、复核、授权三分离；C、开户受理、审核、授权三分离；D、现金业务与转账业务相分离等。
考题
单选题客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）A
开户与续存资料返还、归档B
支取与销户申请、审核C
开户与续存录入、授权与复核D
支取与销户录入、授权与复核
考题
多选题以下对广东农信社（联社清算中心）国库资金汇划业务的主要风险点描述正确的有（）A录入柜员录入的信息与汇总凭证信息不一致，复核柜员无核对清楚B主管授权把关不严C资金不及时汇出，被挪用D符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报E存放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功
考题
单选题同城交换资金清算业务的处理中，若交易区域所有交换号数据均为零（包括差额），则（）。A
需要确认和复核。B
不需确认，但需要复核和在录入时进行换人授权。C
不需确认和复核，也不需在录入和记账时进行换人授权。D
不需确认和复核，但需在录入和记账时进行换人授权。
考题
单选题网点正常交易处理，以下哪种说法不正确（）。A
不需复核及授权的交易，由操作员录入业务内容后直接提交后台处理B
不需复核需授权的交易，操作员录入业务内容经业务主管授权后，由录入的操作员提交后台处理C
需复核不需授权的交易，操作员录入业务内容经另一操作员进行复核后，由录入的操作员提交后台处理D
需复核且授权的交易，操作员录入业务内容经另一操作员进行复核后，由授权员授权后再由复核的操作员提交后台处理
考题
单选题不属于重要岗位分离范畴的是（）.A
实时清算、跨行支付往账业务的录入及账务记载柜员与复核柜员两分离；B
构成有效支付要素的印、押、证等必须做到分管分用；外汇清算业务录入、复核、授权三分离；外汇清算业务录入、复核、授权三分离；C
开户受理、审核、授权三分离；D
现金业务与转账业务相分离等。
考题
单选题储蓄存款支取与销户中录入、授权与复核环节的主要风险点为（）、交易录入、复核授权、利息计付、定期存款提前支取等。A
客户表现B
钞币真伪C
自办业务D
资料返还
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