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多选题
对已纳入低质量及特别关注客户名单中的客户，如具备以下条件，分行可上报总行申请调出低质量及特别关注客户名单、（）
A
通过压缩化解、优化调整授信方式等措施，消除了被确认的风险隐患
B
财务报表数据有所改善且对企业发展有实质性利好的授信客户
C
行业情况转好
D
风险预警信号解除且未再出现新的风险预警信号
参考答案
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解析：
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考题
由总行公司业务部从（），给予主动授信。A、华夏银行现有客户中筛选部分高端客户B、确定的优质客户名单中筛选部分高端客户C、各分行上报的客户名单中筛选出部分高端客户D、国资委直属的企业集团中筛选出部分客户
考题
《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）A、优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。B、对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。C、对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。D、对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
考题
低质量及特别关注客户的认定标准包括（）A、出现重大预警信号或存在风险隐患，造成还款能力下降，预计可能发生实质性风险的授信B、授信流程存在严重操作风险且无法整改C、未按照授信要求使用信贷资金的授信D、分行认为总分行资源配置与获取收益不匹配的
考题
对已纳入低质量及特别关注客户名单中的客户，如具备以下条件，分行可上报总行申请调出低质量及特别关注客户名单、（）A、通过压缩化解、优化调整授信方式等措施，消除了被确认的风险隐患B、财务报表数据有所改善且对企业发展有实质性利好的授信客户C、行业情况转好D、风险预警信号解除且未再出现新的风险预警信号
考题
关于客户授用信额度锁定，下列说法正确的是（）。A、法人客户名单制管理客户的额度锁定事项应由总行信用管理部相关业务处室发起，经部门分管副总经理或总经理审核后生效B、总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，低信用风险业务不纳入锁定范围C、各行可参照总行锁定原则及流程，对辖内法人客户名单制管理客户实施额度锁定管理D、总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，其中对风险较大的行业，锁定其信用总额（含低信用风险业务），对其他行业，锁定其非低信用风险业务总额
考题
单选题总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括（）。A
总行公司业务部营销的优质客户B
分行营销的优质客户C
总行公司业务部或分行营销的优质客户D
总行公司业务部或分行、支行营销的优质客户
考题
多选题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。A客户姓名B身份证号码C交易金额D关注理由
考题
多选题低质量及特别关注客户的认定标准包括（）A出现重大预警信号或存在风险隐患，造成还款能力下降，预计可能发生实质性风险的授信B授信流程存在严重操作风险且无法整改C未按照授信要求使用信贷资金的授信D分行认为总分行资源配置与获取收益不匹配的
考题
多选题《平安银行运营关注客户管理办法》中，分行运营管理部（含总行集中作业中心）主要职责为：（）A优化运营关注客户相关系统，根据风险管理需要，丰富运营关注客户的应用渠道和场景。B对辖内网点或中心提交的运营关注客户名单申请和业务申请进行审核。C对辖内网点或中心上报的运营关注客户进行后续跟踪及情况报告。D对于分行运营管理部发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
考题
单选题由总行公司业务部从（），给予主动授信。A
华夏银行现有客户中筛选部分高端客户B
确定的优质客户名单中筛选部分高端客户C
各分行上报的客户名单中筛选出部分高端客户D
国资委直属的企业集团中筛选出部分客户
考题
多选题以下（），简称“四类授信客户”。A低质量客户B特别关注客户C存在定性预警信号的客户D存在定量预警信号的客户E风险预警会议确定的重点监控客户
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