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单选题
银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）
A
警告
B
记大过
C
降级
D
取消从业资格
参考答案
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考题
涉嫌非法集资活动类案件包括?
A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现
考题
按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构高级管理人员违规参与非法融资活动的,可视情节轻重,采取罚款、调离岗位直至取消高级管理人员任职资格的措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。
考题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）A、取消任职资格B、记大过C、降级D、警告
考题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得直接或变相参与（）。A、民间借贷B、违规担保C、非法集资活动D、洗钱或者利用职务便利协助洗钱
考题
单选题《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）明确，银行业金融机构及其从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动，以下说法错误的是（ ）。A
银行业金融机构及其从业人员可以自办典当行、小额贷款公司、担保公司等机构但不得具体参与经营B
银行业金融机构及其从业人员不得以各种形式参加非法集资活动C
银行业金融机构及其从业人员不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保D
银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储
考题
判断题根据《关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》，要加大查处力度，对现场检查发现的违规问题及通过群众来信、来访等方式举报核实的违规问题。要依法从严处罚，对于发现银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，一律取消其高级管理人员任职资格。（ ）A
对B
错
考题
多选题银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。A违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，B套取银行业金融机构信用C参与非法集资等活动DPOS机套现
考题
多选题涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现
考题
单选题《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）A
取消任职资格B
记大过C
降级D
警告
考题
判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。A
对B
错
考题
单选题对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律（）。A
严肃追究上级领导责任B
取消从业任职资格C
开除或解除劳动合同D
开除并解除劳动合同
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