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单选题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）
A
由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B
由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C
均不必报告
D
都要报告
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考题
政策性银行、企业集团财务公司、信托公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、证券公司、保险公司、保险资产管理公司以法人为单位,通过全国银行间同业拆借中心的电子交易系统进行同业拆借交易。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)适用范围包括中华人民共和国境内依法设立的下列机构()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构有:()
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:()
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
考题
我国金融机构体系由（ ）组成。A.货币当局、金融监管机构、银行金融机构、非银行金融机构
B.商业银行、政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司
C.商业银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司
D.商业银行、证券公司、保险公司、信托公司
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。A、信托投资公司B、信托理财公司C、基金管理公司D、期货公司
考题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报C、均不必报告D、都要报告
考题
单选题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）A
由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报B
由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报C
均不必报告D
都要报告
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）A政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社B证券公司、期货公司、基金管理公司C保险公司、保险资产管理公司D信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。A商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行B保险公估机构、保险经纪公司C保险公司、保险资产管理公司D信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。A政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。B证券公司、期货公司、基金管理公司。C保险公司、保险资产管理公司。D信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
考题
单选题应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；保险公司、保险资产管理公司；信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、（）、货币经纪公司；从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。A
汽车销售公司B
汽车金融公司C
汽车租赁公司D
汽车维修公司
考题
单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。A
信托投资公司B
信托理财公司C
基金管理公司D
期货公司
考题
多选题下列列属于证券专营机构的有（ ）A证券公司B信托投资公司C金融资产管理公司D证券投资基金管理公司E证券投资咨询公司
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