国籍制度最早是用来识别某一（）的一种法律上的身份。

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考题按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括()。 A.姓名B.性别C.国籍D.身份证件或者身份证明文件的有效期限E.联系方式

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考题处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

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考题国籍是指一个人隶属于某个国家的法律上的身份。取得国籍通常有下列哪些方式？（）。A．出生国籍B．继有国籍C．定居D．移民

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考题下列关于国籍的表述，正确的是（）A.婚姻是取得国籍的主要方式B.国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份C.中国国籍的取得方式是申请取得D.我国受理国籍申请的机关是公安部

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考题一个人作为某一国家的成员而隶属于该国的一种法律上的身份是（）。A.公民B.居民C.国籍D.身份证

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考题国籍是指一个人属于某个国家的一种( ) A.社会地位B.政治待遇C.特殊的标志D.法律上的身份

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考题国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份。根据目前各国国籍法的规定,取得国籍的主要方式有:() A、出生国籍B、继有国籍C、血统主义D、移民

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考题什么是客户身份识别制度？

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考题我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

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考题简述客户身份识别制度的特征。

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考题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

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考题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（　　）

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考题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

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考题下列关于国籍的表述，正确的是（）A、婚姻是取得国籍的主要方式B、国籍是指一个人属于某个国家的一种法律上的身份C、中国国籍的取得方式是申请取得D、我国受理国籍申请的机关是公安部

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考题在法律上，公民身份总是与国籍相联，我们都是某一个具体国家的公民。

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考题国籍是指一个人属于某个国家的一种（）。A、特殊的标志B、社会地位C、法律上的身份D、政治待遇

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考题所有操作应执行查对制度并对患者进行身份识别，请问如何进行患者身份识别？

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考题客户身份识别制度

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考题生物特征识别技术是身份认证技术的一种。

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考题一个人作为某一国家的成员而隶属于该国的一种法律上的身份是（）。A、公民B、居民C、国籍D、身份证

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考题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度

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考题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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考题问答题什么是客户身份识别制度？

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考题多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

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考题判断题在法律上，公民身份总是与国籍相联，我们都是某一个具体国家的公民。A 对B 错

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考题单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A 居民身份识别B 客户身份识别C 公民身份识别D 法人身份识别

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考题单选题国籍是指一个人属于某个国家的一种（）。A 特殊的标志B 社会地位C 法律上的身份D 政治待遇

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考题问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

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