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单选题
如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。
A
当日
B
次日
C
3日内
D
5日内
参考答案
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解析：
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考题
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。
A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况B、协助司法部门查询情况C、反洗钱宣传培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况
考题
相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A、中国人民银行B、分行反洗钱工作办公室C、反洗钱管理机构D、总行反洗钱工作办公室
考题
会计基础工作规范和操作规程所称“各级行”，包括（）。A、总行、省分行、直属分行、省辖行B、总行、省分行、直属分行C、总行、省分行、直属分行、省辖行及基层营业机构D、总行、省分行、直属分行及基层营业机构
考题
多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
单选题下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）A
反洗钱内部控制制度建设情况B
反洗钱工作机构和岗位设立情况C
反洗钱宣传培训情况D
反洗钱年度内部审计情况
考题
单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A
中国人民银行B
分行反洗钱工作办公室C
反洗钱管理机构D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题营业网点发生搬迁、行名变更等情况时，待收到（）批复以及取得当地银监局的（）后，方可向总行提出联行机构变更的申请。A
分行；批复并换领金融许可证B
分行；当地银监局的批复C
总行；新的金融许可证D
总行；新营业执照
考题
单选题会计基础工作规范和操作规程所称“各级行”，包括（）。A
总行、省分行、直属分行、省辖行B
总行、省分行、直属分行C
总行、省分行、直属分行、省辖行及基层营业机构D
总行、省分行、直属分行及基层营业机构
考题
单选题分行新增经营机构时，地区系统管理员应（）。A
将金融机构代码及时通知总行系统管理员，由总行完成后台机构信息维护B
将当地人民银行分配给该机构的金融机构代码及时通知总行系统管理员，由总行完成后台机构信息维护C
将当地人民银行分配给该机构的金融机构代码及时完成后台机构信息维护D
将金融机构代码及时完成后台机构信息维护
考题
判断题分行因变更、投产、维护等实施信息系统计划停机，应按照总行的统一管理要求，严控内部审核审批，履行向总行报批、报备程序A
对B
错
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