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单选题
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送()。
A
内部机构信息
B
新建机构负责人
C
营业执照号
D
人民银行的批复
参考答案
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解析:
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考题
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()A、黑名单功能。B、大额、可疑数据导出功能。C、反洗钱报送数据汇总功能。D、司法查询的辅助功能。
考题
单选题以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。A
根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度B
组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据C
研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策D
督促反洗钱内部控制制度有效实施
考题
多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况;B反洗钱工作机构和岗位设立情况;C反洗钱宣传和培训情况;D反洗钱年度内部审计情况;E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
单选题各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求,确保反洗钱信息报送及时、()。A
准确B
有效C
完整D
真实
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