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判断题
必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门处罚。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
此题为判断题(对，错)。
考题
为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。
A、《金融机构反洗钱规定》B、《反洗钱法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
考题
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
反洗钱工作的风险点（）。A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E、泄露反洗钱工作信息F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
考题
根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。
考题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
考题
判断题根据省行反洗钱管理办法，如某支行漏报大额或可疑交易，且因此受到人民银行处罚的，除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外，还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。A
对B
错
考题
单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）A
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B
《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D
《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
考题
单选题单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的（），应按反洗钱的有关规定报告。A
大额交易B
可疑交易C
大额或可疑交易D
以上均不是
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