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多选题
对账员与（）应严格分离，不得混网操作。
A

记账员

B

客户经理

C

上门收款人员

D

对账系统录入员

参考答案

参考解析
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考题 办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约,不得混岗操作,实行定期岗位轮换和不定期强制休假。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 网银内管操作人员应按照()的原则进行设置,不得进行串岗、混岗业务操作。 A、岗位分离B、权限制约C、利于管理D、方便操作
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考题 企业网银客户开通电子对账功能时，对账员需具备网银什么操作权限（）。A、发送B、复核C、录入D、授权
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考题 混装车驾驶员、操作工，应经过严格培训和考核，熟练掌握混装车各部分的操作程序和使用、维护方法，就可以上岗。
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考题 以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是（）A、办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B、错账冲正，必须规范管理C、加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额D、对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
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考题 办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
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考题 严格执行银企对账制度，实行（），主管人员应加强对对账及时性、真实性的跟踪检查。A、对账人与主管柜员分离B、前台柜员对账C、对账人与经办人员分离D、主任对账
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考题 对账人员与原账务的经办人员分离，严禁原账务经办人从事对账工作；对账系统操作与授权分离；系统管理与对账业务管理相分离，严禁系统管理员从事相关的对账业务管理——上述是描述银企对账的（）原则。A、内部制衡B、风险可控C、环节控制D、时效性
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考题 记账和（）岗位相分离，记账员不得承担对账工作，（）必须检查对账执行情况。
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考题 企业申请对账服务时，应正确填写网银企业客户注册时产生的“操作员标识”。此“操作员标识”是客户上网后自行修改的用户名。（）
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考题 企业申请网银WEB渠道对账服务时，应正确填写网银企业客户注册时产生的“操作员标识”。此“操作员标识”是客户上网后自行修改的用户名。（）
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考题 客户可以管理员身份登录网银开通相应账户的电子对账方式，并指定包括自己在内的对账操作员，操作成功后，银行短信通知指定操作员已开通相应账户电子对账功能。
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考题 记账岗位与对账岗位分别设立，对账人员与（）及其他外勤人员严格分离，不得混岗操作。A、记账人员B、客户经理C、上门收款人员D、上门结算服务人员
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考题 对账员与（）应严格分离，不得混网操作。A、记账员B、客户经理C、上门收款人员D、对账系统录入员
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考题 判断题重空库作为高风险部位，核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员（即管库员）应相互分离，不得混岗操作。A 对B 错
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考题 多选题对账与业务办理须在人员、岗位、职责方面严格分离，如下内容表述正确的是（）A账户的开户或记账人员与直接接触对账单的对账人员不得为同一人B客户经理不得直接接触客户账单C分行对账岗人员不得对广发银行对账工作进行自查D对账人员与对账检查人员不得为同一人
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考题 单选题以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控措施表述错误的是（）A 严格执行岗位制约制度，原则上做到记账员与对账员相分离B 对账事项双人对账、双人签字、双人承担责任C 与企业对账应事先约定，严格按照约定时间、频率进行对账D 对账结果应双方签章确认
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考题 单选题以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是（）A 办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作B 错账冲正，必须规范管理C 加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额D 对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
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考题 判断题办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。A 对B 错
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考题 多选题对账应重点关注（）。A网点未与企业签订对账服务协议，未通过协议方式明确双方权利义务B未严格执行业务经办与对账岗位分离制度，账务处理人员与对账人员混岗操作C代替客户做网银对账单回签D人为调高对账单回收率
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考题 单选题智博版客户只能由证书操作员进行银企对账网银操作，对账权限由（）分配。A 柜员B 操作员C 管理员D 主操作员
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考题 判断题客户可以管理员身份登录网银开通相应账户的电子对账方式，并指定包括自己在内的对账操作员，操作成功后，银行短信通知指定操作员已开通相应账户电子对账功能。A 对B 错
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考题 判断题企业申请网银WEB渠道对账服务时，应正确填写网银企业客户注册时产生的“操作员标识”。此“操作员标识”是客户上网后自行修改的用户名。（）A 对B 错
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考题 填空题记账和（）岗位相分离，记账员不得承担对账工作，（）必须检查对账执行情况。
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考题 多选题网银内管操作人员应按照（）的原则进行设置，不得进行串岗、混岗业务操作。A岗位分离B权限制约C利于管理D方便操作
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考题 多选题记账岗位与对账岗位分别设立，对账人员与（）及其他外勤人员严格分离，不得混岗操作。A记账人员B客户经理C上门收款人员D上门结算服务人员
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