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单选题
涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户
A

2017年4月1日

B

2017年5月1日

C

2017年6月1日

D

2017年7月1日

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考题 新开立结算账户时应进行加强型尽职调查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过()。 A、100万人民币B、500万人民币C、100万美元D、500万美元
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考题 对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行 A、①②④⑤B、①③④⑤C、①②③④D、①②③④⑤
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考题 下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。 A、证券公司B、财务公司C、期货公司D、消费金融公司
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考题 下列哪些账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。() A、中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立的账户B、因不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险开立的账户C、由中国境内军队、武装警察部队签发证件的现役军人、武装警察开立的账户D、因专为支付税款开立的账户
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考题 金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。A.货币经纪公司 B.金融资产管理公司 C.财务公司 D.证券公司
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考题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列账户无需开展尽职调查的有（ ）。A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户
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考题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。A、投保人B、被保险人C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年D、销售员
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考题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查的业务范围主要涉及（）。A、投连险B、万能险C、受益人D、一年期以上健康险和意外险E、年金保险
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考题 各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理（）及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程。A、口头声明B、书面声明C、口头声明和书面声明D、无需声明
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考题 具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）A、2017年1月1日B、2017年7月1日C、2017年12月31日
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考题 下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）A、信托公司B、财务公司C、证券登记结算机构D、汽车金融公司
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考题 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括（）A、存款机构B、托管机构C、投资机构D、特定的保险机构及其分支机构
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考题 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号公告）要求，（）时间前完成存量个人低净值账户和存量机构账户尽职调查。A、2B、3C、4D、5
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考题 根据非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关要求，单位客户在开户时应提供（）。A、《变更银行结算账户申请书》B、《金融企业划型信息采集表》C、《非金融企业划型信息采集表》D、《税收居民身份声明文件》
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考题 网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）A、电话B、面谈C、柜面渠道D、电子渠道
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考题 对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）
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考题 涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户A、2017年4月1日B、2017年5月1日C、2017年6月1日D、2017年7月1日
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考题 判断题对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查（）A 对B 错
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考题 单选题《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。A 被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
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考题 多选题根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（）。A政府机构、国际组织B金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构C事业单位、军队、武警部队D居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
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考题 判断题客户在银行开有一般存款账户，但未进行涉税信息调查，现申请开立保证金一本通账户，系统内应先完成涉税信息尽职调查后再开户。A 对B 错
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考题 多选题网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）A电话B面谈C柜面渠道D电子渠道
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考题 单选题根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。A 被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
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考题 单选题《反洗钱法》规定账户信息是指（）信息。A 被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息B 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息C 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息D 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
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考题 单选题具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）A 2017年1月1日B 2017年7月1日C 2017年12月31日
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考题 多选题下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构是：（）A信托公司B财务公司C证券登记结算机构D汽车金融公司
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