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多选题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
A
对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
B
对法律法规禁止交易的客户
C
对该行反洗钱规定禁止交易的客户
D
已知被他行拒绝开户的客户
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考题
人民币单位银行结算账户开户资料中《中国银行对公国内人民币单位银行结算账户检查情况一览表》无检查情况记录，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）A、2000元B、1500元C、1000元D、500元
考题
每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。
考题
根据支付结算法律制度的规定，下列表述正确的有（）。A、没有开立存款账户的个人不得通过银行办理支付结算B、人民币结算账户是银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币定期存款账户C、人民币银行结算账户按存款人不同，可分为单位银行结算账户和个人银行结算账户D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算
考题
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，单位客户开立银行结算账户时，由法定代表人或单位负责人授权他人办理的，除要求其出具相关证明文件外，还应要求其出具（），并留存授权书原件及身份证复印件。A、法定代表人或单位负责人的授权书B、单位的授权书C、法定代表人或单位负责人的身份证件原件D、被授权人的身份证原件
考题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户
考题
国内支付结算管理规定（）。A、开立帐户应执行“3天生效制度”，期间不得办理付款业务，也不得向单位客户出售重要空白凭证和支付凭证B、开户单位预留银行印鉴必须专人保管，对50万元大额支票支付必须双人核对印鉴C、银行在开立人民币结算帐户时，必须审查开户证明文件原件的真实性、完整性和合规性D、对公记帐人员不得负责对帐工作
考题
活期存款现金开户时，注意事项是（ ）。A、个人活期结算账户开户时，存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账业务
考题
以下关于活期存款现金开户描述正确的是（）。A、个人活期结算账户开户时，存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账业务
考题
单选题跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个：（）。A
任何开户银行B
开立基本账户的银行C
为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行D
为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行
考题
判断题每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。A
对B
错
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