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多选题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。
A

对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时

B

对法律法规禁止交易的客户

C

对该行反洗钱规定禁止交易的客户

D

已知被他行拒绝开户的客户


参考答案

参考解析
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考题 《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,单位客户开立银行结算账户时,由法定代表人或单位负责人授权他人办理的,除要求其出具相关证明文件外,还应要求其出具(),并留存授权书原件及身份证复印件。A、法定代表人或单位负责人的授权书B、单位的授权书C、法定代表人或单位负责人的身份证件原件D、被授权人的身份证原件

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考题 根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户

考题 中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的()。A、人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销业务B、人民币票据业务C、汇兑业务D、托收承付及委托收款业务

考题 银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的,由中国人民银行依法进行处罚()A、反洗钱B、反恐融资C、人民币银行结算账户管理

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考题 国内支付结算管理规定()。A、开立帐户应执行“3天生效制度”,期间不得办理付款业务,也不得向单位客户出售重要空白凭证和支付凭证B、开户单位预留银行印鉴必须专人保管,对50万元大额支票支付必须双人核对印鉴C、银行在开立人民币结算帐户时,必须审查开户证明文件原件的真实性、完整性和合规性D、对公记帐人员不得负责对帐工作

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