网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
A

资料

B

材料

C

报表

D

会计凭证

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A 资料B 材料C 报表D 会计凭证” 相关考题
考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
查看答案
考题 现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。 A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人
查看答案
考题 反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长
查看答案
考题 反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()
查看答案
考题 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存
查看答案
考题 组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是（）。A、检查组组长B、主查人C、检查组派出单位分管领导D、主监管员
查看答案
考题 检查组织单位应在收到各被查单位整改报告后，将检查整改情况进行汇总，并向辖内下发检查情况通报，通报内容应包括（）下一步工作要求等。A、检查基本情况B、检查中发现的主要问题C、检查发现问题的整改情况D、处罚办法
查看答案
考题 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
查看答案
考题 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。A、资料B、材料C、报表D、会计凭证
查看答案
考题 检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
查看答案
考题 反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
查看答案
考题 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A、主查人B、被查单位负责人C、检查组组长D、被查单位部门负责人
查看答案
考题 检查组组长确认可以退出被查单位现场后，将退出现场作业的时间告知被查单位，进行现场作业清理，向被查单位办理（）、借用物品等的归还手续，退出检查现场。A、调阅资料B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查方案》
查看答案
考题 与被检查单位进行总结会谈时，由（）向被查单位宣读《检查事实与评价》。A、检查组组长B、主监管员C、主查人D、检查组派出单位主要负责人
查看答案
考题 单选题（）依据《现场检查意见书》提出的整改意见和整改时间要求，以及被查单位报送的整改方案，及时跟进被查单位的具体整改情况，包括整改措施、整改进度和整改效果等。A 检查组B 项目立项部门C 主查人D 检查组组长
查看答案
考题 多选题检查组组长宣读《现场检查通知书》，说明（）A检查的目的B内容C时间安排D对被查单位配合检查工作的要求
查看答案
考题 单选题检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期，应报银行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准，并于《现场检查通知书》确定的离场日（）天前告知被查单位。A 2B 3C 5D 10
查看答案
考题 判断题反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。A 对B 错
查看答案
考题 单选题《现场检查意见书》是监管部门对被查单位通报检查事实、作出检查评价、提出整改或处理意见的专门文件。（）负责起草《现场检查意见书》，报局领导审批后，按法定程序送达被查单位。A 检查组B 项目立项部门C 主查人D 检查组组长
查看答案
考题 单选题检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）A 现场检查通知书确定的离场日10天前B 现场检查通知书确定的离场日5天前C 现场检查通知书确定的离场日3天前D 现场检查通知书确定的离场日2天前
查看答案
考题 单选题与被检查单位进行总结会谈时，由（）向被查单位宣读《检查事实与评价》。A 检查组组长B 主监管员C 主查人D 检查组派出单位主要负责人
查看答案
考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
查看答案
考题 填空题检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
查看答案
考题 单选题如因特殊原因不能与被查单位举行检查总结会谈时，检查组应当将《检查事实与评价》书面材料发送被查单位，由被查单位在收到《检查事实与评价》（）工作日内书面反馈意见。被查单位逾期未反馈意见的，视为对《检查事实与评价》无异议。A 5个B 3个C 8个D 10个
查看答案
考题 单选题组织撰写对被查单位总体的《检查事实与评价》的人员是（）。A 检查组组长B 主查人C 检查组派出单位分管领导D 主监管员
查看答案
考题 多选题检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。A主查人B被查单位负责人C检查组组长D被查单位部门负责人
查看答案
热门标签
最新试卷