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判断题
金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务”的原则合理尽职审核收付汇资料
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
考题
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的客户业务D、了解你的客户业务单据
考题
单选题银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的，从其规定。A
了解业务、了解客户、尽职审查B
了解你的客户C
了解业务、了解客户D
了解客户、尽职履责
考题
多选题商业银行应按照“展业三原则”加强客户信息管理，充分了解自己的客户，这也是监管机构对商业银行开展业务，控制风险、审慎监管的基本原则。“展业三原则”是指（ ）。A最小授权B了解你的交易对手C了解你的业务D尽职调查E了解你的客户
考题
单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A
了解你的客户B
了解你的业务C
了解你的客户业务D
了解你的客户业务单据
考题
单选题依据服务贸易外汇管理指引实施细则，金融机构应当按照（）的原则合理尽职。A
“了解你的客户”、“了解你的业务”B
“贸易真实性”C
“外汇交易背景真实性”D
以上都是
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