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外汇业务操作必须严格按照国家外汇管理的有关法规、条例办理，保前必须做到（）原则审核业务。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职审查
- D、遵守反洗钱相关规定
参考答案
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考题
商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。
A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
考题
交易所按照（）的三原则，严格履行反洗钱、反恐融资和反逃税的责任和义务，对国际会员进行尽职调查A、“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”B、公开、公平、公正C、廉洁自律、诚实信用、依规办事D、落实问责、风险防范、依规办事
考题
银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的，从其规定。A、了解业务、了解客户、尽职审查B、了解你的客户C、了解业务、了解客户D、了解客户、尽职履责
考题
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的客户业务D、了解你的客户业务单据
考题
按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号）规定，开展融资、授信业务必须严格遵循（）原则。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的服务D、了解你的收益
考题
单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A
了解你的客户B
了解你的业务C
了解你的客户业务D
了解你的客户业务单据
考题
单选题在办理银银代理信用卡还款业务时应遵循（）原则。A
了解你的业务B
了解你的客户C
尽职调查
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