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判断题
针对银行卡风险案件反映出的银行卡制度、业务和技术方面的风险点，按照预防为主、打防并举、明确责任、综合治理的工作思路，从发卡、交易、使用和受理等各环节，全面、系统地提出了风险防控要求。（）
A
对
B
错
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考题
指银行卡风险事件主要包括()。
A、制卡信息发生泄露;空白成品卡在运输、保存、发放(移交)过程中发生丢失B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件;特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件;其他在银行卡业务运营中发生的风险事件
考题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A、激活率B、呆账率C、差错率D、核销率
考题
发卡银行应及时向人民银行当地分支行报告下列事项（）。A、新批准开办银行卡发卡业务B、新增银行卡业务产品种类和业务功能C、与非金融机构联合发卡或发放联名卡D、发生重大银行卡犯罪案件、重大安全事故和风险事件
考题
《禁毒法》规定的禁毒工作方针是（）A、预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举B、打防并举，综合治理，禁种、禁贩、禁制、禁吸并举C、打击为主，综合治理，禁吸、禁制、禁贩、禁种并举D、预防为主，综合治理，禁吸、禁贩、禁种、禁制并举
考题
省联社申请银行卡（借记卡）应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括：（）（出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡（借记卡）业务市场准入问题的通知》）A、业务管理办法B、业务操作规程C、会计核算办法D、内部安全管理制度E、风险防范措施F、银行卡（借记卡）技术标准
考题
银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及：（）A、信用风险和操作风险B、市场风险和信用风险C、操作风险和流动性风险D、市场风险和流动性风险
考题
单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》，开展银行卡发卡业务，要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是（）、伪冒损失率等的变动情况。A
激活率B
呆账率C
差错率D
核销率
考题
判断题人民银行、银监会要切实履行管理职责。人民银行要会同银监会认真查找银行卡业务存在的管理漏洞和风险，不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的检查、监督。（）A
对B
错
考题
单选题银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节，归纳起来主要涉及___。A
信用风险和操作风险;B
市场风险和信用风险;C
操作风险和流动性风险;D
市场风险和流动性风险
考题
单选题《禁毒法》规定的禁毒工作方针是（）A
预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举B
打防并举，综合治理，禁种、禁贩、禁制、禁吸并举C
打击为主，综合治理，禁吸、禁制、禁贩、禁种并举D
预防为主，综合治理，禁吸、禁贩、禁种、禁制并举
考题
单选题专项法律风险管理能力评价对银行卡业务评价标准中，以下不属于卡业务制度建设的要求的是（）A
是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度B
是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求C
有无留存开卡人身份信息，是否联网查询开卡人身份信息D
是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度
考题
问答题简述银行卡业务的内部操作风险，其风险点及防范措施？
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