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单选题
（）须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易。
A
银行业金融机构
B
证券业金融机构
C
保险业金融机构
D
其他特定金融机构
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考题
单选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额（）罚金。A
5%以上20%以下B
3%以上20%以下C
5%以上10%以下D
3%以上10%以下
考题
多选题建立客户信息档案应该包括（）A客户的地址B客户的联系电话C法人或主要负责人的有效身份信息D具体经办人或授权代理人的有效身份信息
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