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案件责任，是指发生案件的银行业金融机构及其上级机构的（）在所发生案件当中应负的主要领导责任、重要领导责任和直接责任。
- A、直接责任人
- B、作案嫌疑人
- C、分管负责人
- D、主要负责人
参考答案
更多 “案件责任，是指发生案件的银行业金融机构及其上级机构的（）在所发生案件当中应负的主要领导责任、重要领导责任和直接责任。A、直接责任人B、作案嫌疑人C、分管负责人D、主要负责人” 相关考题
考题
在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件,()。
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的直接责任C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
考题
作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件()。
A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
考题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有管理、领导责任的人员是指：A.不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人B.发生案件机构的主要负责人C.未有效履行管理职责的机构负责人D.上级机构的有关部门负责人
考题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。此题为判断题(对，错)。
考题
对违反办案工作纪律的行为，不仅要追究当事人责任，还要视情追究领导责任，其中：（）A、分管领导负重要领导责任B、案件承办室负责人负主要领导责任C、案件主办人负直接领导责任D、当事人负直接责任E、案件监督管理工作人员负监督责任
考题
在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件，（）。A、可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B、可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C、可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D、可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
考题
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。A、条线部门负责人B、负责人C、部门负责人D、上级机构负责人
考题
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。A、涉案条线部门负责人B、机构分管负责人C、机构主要负责人D、其他案件责任人员
考题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
考题
发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构（）作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。A、涉案条线部门负责人B、机构分管负责人C、机构主要负责人D、其他案件责任人员
考题
按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，发生损失金额（）以上责任性案件的，县（市）层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职；发生损失金额（）以上责任性案件的，市、地层级农村中小金融机构或管理机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。（）A、100万、500万B、200万、1000万C、10万、100万D、100万、1000万
考题
判断题《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件时，不只要追究案发层级机构案件责任人员的责任，还要对其上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。A
对B
错
考题
多选题作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动构坦白交代发现的案件（）。A可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任E可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
考题
多选题发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级（）职务，并视情况暂停案发层级机构上一级机构分管负责人职务，责令其积极配合案件调查。A涉案条线部门负责人B机构分管负责人C机构主要负责人D其他案件责任人员
考题
多选题在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件，（）。A可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任
考题
判断题发生重大、恶性案件的，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定.A
对B
错
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