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下列描述中，不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是（）
- A、认真核实申请人的身份证件，受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性
- B、对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道，查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等，确保资信调查结果的准确
- C、对存在明显疑点或违背常规的申请，如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常，必须亲访亲核
- D、严格执行授信审批与资信核查相分离的制度
参考答案
更多 “下列描述中，不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是（）A、认真核实申请人的身份证件，受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性B、对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道，查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等，确保资信调查结果的准确C、对存在明显疑点或违背常规的申请，如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常，必须亲访亲核D、严格执行授信审批与资信核查相分离的制度” 相关考题
考题
常见的风险防控措施有：()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。A.安全防控措施B.危险防控措施C.风险防控措施D.工艺防控措施
考题
保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制
A.①②③④B.①③⑥⑦C.①②③④⑦D.以上全都是
考题
常见的风险防控措施有：（）、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。 A、安全防控措施B、危险防控措施C、风险防控措施D、工艺防控措施
考题
以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。A、风险点及对应的防控措施B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D、所有风险点及采取的风险防控措施
考题
下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）A、申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡B、不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益C、申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度D、贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领
考题
多选题下列描述中，属于贷记卡申请与受理环节的风险表现的是（）A申请人伪造身份资料、冒用他人身份办理贷记卡B不法分子利用非法获取的身份信息，通过透支手段，占用、侵占银行资金，谋求非法利益C申请人或银行工作人员与申请人内外勾结，办理贷记卡骗取授信额度D贷记卡及密码交付未按照规定直接、安全交付申请人本人，由他人代领或被冒领
考题
单选题以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。A
风险点及对应的防控措施B
被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C
被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D
所有风险点及采取的风险防控措施
考题
单选题下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措施的是（）A
对自助设备的键盘及密码输入器，加装防窥视遮挡装置B
对自助设备布放情况进行定期巡检，发现可疑自助设备，及时采取措施C
自助设备要避免在偏僻的地点选址D
在自助设备操作界面设臵风险提示及服务电话，条件许可的情况下在设备周边明显区域设定固定、封闭的公告栏（防覆盖、私贴），提示风险及服务、报警电话
考题
单选题客户办理贷记卡业务操作基本流程是（）A
客户申请与业务受理→授信审批→资信核查与风险评估→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人B
客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→卡函或密码函→持卡人C
客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→卡函或密码函→制卡发卡→授信审批→持卡人D
客户申请与业务受理→资信核查与风险评估→授信审批→制卡发卡→持卡人→卡函或密码函
考题
单选题下列描述中，不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是（）A
认真核实申请人的身份证件，受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性、有效性B
对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道，查询、了解申请人信用记录及资金实力、信用状况、财产状况等，确保资信调查结果的准确C
对存在明显疑点或违背常规的申请，如大量集中办理的申请人的身份情况与工作、收入情况明显异常，必须亲访亲核D
严格执行授信审批与资信核查相分离的制度
考题
判断题常见的风险防控措施有：工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。A
对B
错
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