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客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（）
- A、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性
- B、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理
- C、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款
- D、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对伪造、涂改的存折（单、卡）应立即返还客户
参考答案
更多 “客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（）A、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性B、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理C、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款D、对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对伪造、涂改的存折（单、卡）应立即返还客户” 相关考题
考题
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）A、开户与续存资料返还、归档B、支取与销户申请、审核C、开户与续存录入、授权与复核D、支取与销户录入、授权与复核
考题
信用社工作人员持有客户存折、密码或印章，扣留应返还客户的资料，盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查，查看是否持有他人存折（单、卡）、证件、印鉴等物品。（）
考题
在广东农村信用社持IC.卡销卡的业务受理中，以下不属于对广东农村信用社销个人银行IC.卡的业务审核要求的是（）A、审核客户填写“个人业务申请书“，是否正确，申请书内容不得涂改B、审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确C、确认客户提供的金融IC.卡是否可读D、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致
考题
按照广东农村信用社中间业务对新保出单的规定，以下不属于新保出单业务受理所需提交的资料的是（）A、客户需提供身份证明B、客户需提供存折/卡/现金C、客户需提交所填写的投保单D、客户需提交所填写的《特殊业务申请表》
考题
下列行为违反江西省农村信用社“二十条禁令”的有（）A、挪用、侵占、盗取客户或信用社资金的B、利用职务上的便利，以伪造、变造的货币换取真币的C、在信贷等业务活动中索取、收受各种回扣、手续费或财物的D、涂改、伪造档案或未经审批擅自销毁档案的
考题
柜员对客户提交的单折卡等，应按规定检验真伪。对于确定符合短波荧光丝防伪特征的存折，柜员还要查看存折是否有（），特别要检查存折户名、印刷号和账号三处位置。A、粘贴B、刮补C、挖补D、涂改痕迹
考题
单选题客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）A
开户与续存资料返还、归档B
支取与销户申请、审核C
开户与续存录入、授权与复核D
支取与销户录入、授权与复核
考题
单选题对存折（单）挂失业务存在的风险，以下说法错误的是（）A
客户利用虚假挂失，诈骗资金B
注意各业务办理范围，对于跨网点办理的正式挂失业务，要加强对有效身份证件的审查C
客户利用克隆存折（单）或假身份证件进行挂失D
柜员冒用客户名义办理存折（单）挂失，利用挂失换折（单）交易盗用客户资金
考题
单选题客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用信用社防范手段落后，部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金应采取以下哪种防控措施。（）A
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，要确定存款的真实性B
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，不予以受理C
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，对涂改、破损或不易辨认的折、单、卡，无论存款是否真实，均应付款D
对客户提交的存折（单、卡）进行认真审核，，确保其真实有效，对伪造、涂改的存折（单、卡）应立即返还客户
考题
判断题信用社工作人员持有客户存折、密码或印章，扣留应返还客户的资料，盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查，查看是否持有他人存折（单、卡）、证件、印鉴等物品。（）A
对B
错
考题
单选题储蓄支取与销户申请审核风险表现不包括（）A
客户神情异常，在受胁迫、欺骗、迷幻等情况下提取存款B
取款人用物体遮挡面部，用盗窃、抢劫的存单、存折或银行卡等支取客户资金C
银行工作人员按要求对已挂失、冻结、质押的账户，或睡眠账户办理支取销户D
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金
考题
单选题关于广东农村信用社持折换卡业务办理所需提交的材料不包括（）A
客户填写的“个人客户开通业务申请书“。B
客户填写的“借记卡业务申请表“C
客户提交存折。D
客户提交有效身份证件。
考题
多选题柜员对客户提交的单折卡等，应按规定检验真伪。对于确定符合短波荧光丝防伪特征的存折，柜员还要查看存折是否有（），特别要检查存折户名、印刷号和账号三处位置。A粘贴B刮补C挖补D涂改痕迹
考题
单选题在广东农村信用社办理社保卡激活业务，客户所需提交的材料不包括（）A
客户填写的“个人客户开通业务申请书“B
客户提交银行卡C
客户填写的“特殊业务申请书“D
客户提交有效身份证件
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