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外汇储蓄存款须遵守国家外汇管理规定，银行应按规定对个人外汇业务进行（）审核，不得伪造、变造交易。
- A、可操作性
- B、常规性
- C、真实性
- D、突击性
参考答案
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考题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A.国际收支统计申报B.结售汇统计C.结售汇申报D.限额监管
考题
根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）A、经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚C、经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任D、金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E、金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
考题
以下关于个人外汇业务哪项说法是错误的？（）A、个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务B、个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务C、经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理D、非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务
考题
经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础（）的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。A、经营外汇业务B、经营结汇、售汇业务
考题
银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，下列哪项不属于银行应尽的义务？（ ）A、告知外汇牌价信息B、审核证明材料的真实性C、妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码D、履行国际收支统计申报
考题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A、国际收支统计申报B、结售汇统计C、结售汇申报D、限额监管
考题
鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。A、切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。B、处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。C、处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。D、严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。
考题
外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A、《个人外汇业务风险提示函》B、《个人外汇业务“关注名单”告知书》C、《个人外汇业务风险告知书》D、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
多选题根据《金融违法行为处罚办法》，下列关于经营外汇的金融机构的说法中错误的是（）A经营外汇业务的金融机构应当遵守国家外汇管理规定B经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，依照中国人民银行相关规定，给予行政处罚C经营外汇业务的金融机构违反国家外汇管理规定的，构成犯罪的，依法追究刑事责任D金融机构经营外汇业务的应当取得银行业监督管理部门的行政许可E金融机构经营外汇业务的应当取得国家外汇管理部门的行政许可
考题
判断题《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。A
对B
错
考题
单选题外汇局对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以（）予以风险提示。A
《个人外汇业务风险提示函》B
《个人外汇业务“关注名单”告知书》C
《个人外汇业务风险告知书》D
《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
考题
单选题办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（），审核有效凭证、商业单据或相关证明材料，按照国家外汇管理规定办理结汇、售汇的外汇资金划转，并将相关资料留存备查。A
真实性B
合规性原则C
真实性和合规性原则D
实需原则
考题
单选题银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。A
收汇额B
结汇额C
结汇额度D
净差额
考题
单选题经营外汇业务的金融机构（以下简称金融机构）办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对（）进行合理审查，确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。A
交易单证的真实性B
外汇收支的一致性C
交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性D
以上都不是
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