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下列不属于分拆结售汇行为特征的是（）。
- A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
- B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
- C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
- D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值5000美元外币现钞
参考答案
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考题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。
考题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
考题
下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
考题
外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
考题
下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇
考题
网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
考题
个人分拆结售汇行为主要特征有（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
考题
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
多选题以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞
考题
多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
考题
单选题下列不属于分拆结售汇行为特征的是（）。A
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C
5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D
个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值5000美元外币现钞
考题
判断题境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。A
对B
错
考题
多选题下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项D个人与企业频繁发生资金收付
考题
多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（）。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
多选题个人分拆结售汇行为主要特征有（）。A境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
考题
多选题以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇。
考题
多选题个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞D5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
考题
多选题个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。E同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。F其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
考题
多选题网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。A境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇B个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞C5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
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